证券代码：６００６３４ 证券简称：ＳＴ澄海 编号：临２０１２—０２９

　上海澄海企业发展股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：本次会议没有新增及否决提案的情况

　一、会议召开和出席情况：

　上海澄海企业发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年１１月１５日上午９时３０分，在杨浦区眉州路２７２号长城饭店四楼第一会议室召开，参加表决的股东及股东代表共１６人，代表股份１９，４４８，１４６股，占公司总股本的２２．３０１０５７％。本次会议由公司董事长鲍崇宪先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集，程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况：

　大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下四项议案：

　１、关于增补陈继先生为公司第七届董事会董事的议案

　参加表决的股数为：１９，４４８，１４６（一千九百四十四万八千一百四十六）股，意见如下：

　同意：１９，４４８，１３８（一千九百四十四万八千一百三十八）股

　占９９．９９９９５９％

　反对：０（零）股

　占０．００００００％

　弃权：８（八）股

　占０．００００４１％

　２、关于制订《公司关联交易管理制度》的议案

　参加表决的股数为：１９，４４８，１４６（一千九百四十四万八千一百四十六）股，意见如下：

　同意：１９，４４８，１３８（一千九百四十四万八千一百三十八）股

　占９９．９９９９５９％

　反对：０（零）股

　占０．００００００％

　弃权：８（八）股

　占０．００００４１％

　３、关于制订《公司对外担保制度》的议案

　参加表决的股数为：１９，４４８，１４６（一千九百四十四万八千一百四十六）股，意见如下：

　同意：１９，４４８，１３８（一千九百四十四万八千一百三十八）股

　占９９．９９９９５９％

　反对：０（零）股

　占０．００００００％

　弃权：８（八）股

　占０．００００４１％

　４、关于修改《公司章程》的议案

　参加表决的股数为：１９，４４８，１４６（一千九百四十四万八千一百四十六）股，意见如下：

　同意：１９，４４８，１３８（一千九百四十四万八千一百三十八）股

　占９９．９９９９５９％

　反对：０（零）股

　占０．００００００％

　弃权：８（八）股

　占０．００００４１％

　三、律师见证情况：

　本次股东大会由上海龙耀律师事务所见证，并出具了法律意见书。

　律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件：

　（一）、２０１２年第一次临时股东大会决议

　（二）、律师出具的法律意见书

　特此公告。

　上海澄海企业发展股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１５日

　证券代码：６００６３４ 证券简称：ＳＴ澄海 编号：临２０１２—０３０

　上海澄海企业发展股份有限公司

　第七届董事会第十七次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１１月１５日下午在杨浦区国权路３９号２１楼会议室召开第七届董事会第十七次会议，会议通知于２０１２年１１月７日以邮件和传真的方式发出。公司５名董事全部参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并一致通过《关于选举陈继先生为公司副董事长的议案》。

　特此公告。

　上海澄海企业发展股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１５日