本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　牡丹江恒丰纸业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１１月１５日在牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表５名，代表公司有表决权股份７２，０１１，２２０股，占公司股本总额的 ３１．０９ ％。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司副董事长李迎春先生主持了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　１、审议通过了《关于修订＜牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程＞的议案》。

　表决结果为：７２，０１１，２２０股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　２、审议通过了《关于重新制订＜牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》。

　表决结果为：７２，０１１，２２０股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　３、审议通过了《关于重新制订＜牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》。

　表决结果为：７２，０１１，２２０股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　４、审议通过了《关于重新制订＜牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

　表决结果为：７２，０１１，２２０股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　５、审议通过了《关于修订＜牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　表决结果为：７２，０１１，２２０股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　６、审议通过了《关于更换公司审计机构的议案》

　表决结果为：７２，０１１，２２０股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　三、律师见证情况

　北京市时代九和律师事务所张启富、江瑶律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、本次临时股东大会决议；

　２、本次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　二0一二年十一月十五日