本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二○一二年第三次临时股东大会，于２０１２年１１月１５日上午１０：００时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人２人，代表股份２，１１８，４３３，１３５股，占柳钢股份总股份的８２．６６％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。

　二、议案审议情况

　１、审议通过柳州钢铁股份有限公司关于２０１２年度审计会计师事务所变更的议案

　同意２，１１８，４３３，１３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。

　特此公告

　柳州钢铁股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１１月１５日