本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间无否决议案，亦未变更或增减议案。不涉及变更前次股东大会决议情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间： ２０１２年１１月１５日上午１０点。

　２、召开地点：沈阳市沈河区热闹路４７号公司总部六楼第一会议室。

　３、召开方式：现场投票。

　４、召集人： 公司董事会。

　５、主持人：总经理姚家元。

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　７、出席情况：出席会议的股东及代理人１人，代表股份９３，５２５，０５９股，占公司有表决权总股份３５．１０％。

　８、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　１．表决方式：现场记名投票。

　２．议案表决结果

　表决通过了《关于选举周骊晓为公司独立董事的议案》（同意９３，５２５，０５９股，占参加本次会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ）。

　独立董事周骊晓任期自本次股东大会通过之日起至２０１５年６月３０日（即第七届董事会任期届满日）。

　自本次股东大会通过，公司第七届董事会由６名董事、３名独立董事组成，符合《公司章程》的规定。

　３、上述议案内容详见内容详见２０１２年９月２８日公司刊载在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的２０１２－４０号公告）。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　２．律师姓名：齐群、 孙健

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年第四次临时股东大会决议；

　２、辽宁恒敬律师事务所关于本公司２０１２年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司

　董事会

　二O一二年十一月十六日