本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况；

　●本次临时股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　１、现场会议召开时间：２０１２年１１月１５日１４：００

　２、现场会议召开地点：吉林省吉林市深圳街９９号本公司４０２会议室

　３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：董事长夏增文

　６、出席会议的股东情况：

　（１）出席现场会议股东及股东代表共２名，代表有表决权的股份１９１，４４２，４６６股，占公司已发行股份总数２８．２３％；

　（２）通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共１４名，代表有表决权的股份９００，６６０股，占公司已发行股份总数的０．１３％ 。

　（３） 参与本次股东大会表决的股东共计１６名，代表有表决权的股份１９２，３４３．１２６股，占公司已发行股份总数的２８．３７％。

　７、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

　二、提案审议情况

　经审议表决，本次临时股东大会通过了以下决议，出席现场会议参与表决和通过网络投票平台参与表决的汇总表决结果如下：

　１、审议《关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年》的议案

　赞成票１９１，９８１，９２６股，占出席会议有表决权股份总数９９．８１％；反对票３１０，４００股，占出席会议有表决权股份总数０．１６％；弃权票５０，８００股，占出席会议有表决权股份总数０．０３％。

　２、审议《关于将股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜决议的有效期延长一年》的议案

　赞成票１９１，５１８，２６６股，占出席会议有表决权股份总数９９．５７％；反对票３１０，４００股，占出席会议有表决权股份总数０．１６％；弃权票５１４，４６０股，占出席会议有表决权股份总数０．２７％。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

　２、律师姓名：王冰

　３、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

　３、本次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　吉林华微电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年１１月１５日