本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　２、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：

　（１）现场会议时间：２０１２年１１月１５日（星期四）下午１４：３０开始，会期半天；

　（２）网络投票时间：２０１２年１１月１４日至２０１２年１１月１５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月１５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年１１月１４日１５：００－２０１２年１１月１５日１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

　５、现场会议主持人：董事长王军民先生

　６、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共２２人，代表有表决权股份１０３，７４７，７９１股，占公司股份总数１４，７００万股的７０．５８％。

　董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议，公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照公司召开２０１２年第五次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

　１．审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》具体内容已于２０１２年１０月２６日公告在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上（公告编号：２０１２－０６０）。

　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份１０３，７４７，７９１股，其中赞成票１０３，５８３，３９３股，占出席会议有表决权股份的９９．８４％；反对票１６４，３９８股，占出席会议有表决权股份的０．１６％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　２．审议并通过了《关于公司实施淮南市九龙大道、淮南市国庆东路延伸段（新四军纪念馆－上窑街西）、孔李淮河大桥建设项目中ＩＩ标段孔李淮河大桥建设项目的议案》

　项目内容详见公司２０１２年１０月２６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：２０１２－０５７）。

　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份１０３，７４７，７９１股，其中赞成票１０３，５７９，３９３股，占出席会议有表决权股份的９９．８４％；反对票１６８，３９８股，占出席会议有表决权股份的０．１６％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　１、经出席现场会议董事签字确认的公司《２０１２年第五次临时股东大会决议》；

　２、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏舜天船舶股份有限公司

　董事会

　二○一二年十一月十六日