本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》和湖北监管局的要求，现将有关尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

　承诺类型：股改承诺

　承诺内容：非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出６８２万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。

　履行情况：股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管；股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。

　特此公告。

　精伦电子股份有限公司

　二〇一二年十一月十五日