本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　宁德市精信小额贷款股份有限公司（以下简称“精信公司”）成立于２０１０年４月２７日，注册资本：人民币１亿元，法定代表人：庄辰明，我公司出资２０００万元，占２０％股权。截止２０１１年末，精信公司资产总额１８，６８２．７５万元，负债总额５，７８９．５２元，股东权益合计１２，８９３．２３元，主营业务收入３，８９６．５１万元，净利润２，４０６．２２万元。精信公司在积极服务“三农”和中小企业的同时，也取得了很好经济和社会效益。为增强经营稳定性、竞争力和抗风险能力，精信公司在现有注册资本人民币１亿元、股本１亿股的基础上，拟增资扩股到不超过３亿股。２０１１年１２月２日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于宁德市精信小额贷款股份有限公司增资扩股的议案》，同意授权公司经理层在董事会权限内（不超过公司最近一期经审计净资产的１０％，即１．５４亿元），以精信公司主发起人身份负责增资扩股事项具体实施。公司已对上述情况进行披露，详见２０１１年１２月３日《公司第四届董事会第十次会议决议公告》（２０１１董－１２）。

　经精信公司股东大会审议通过，同意精信公司在现有注册资本１亿元、股本１亿股的基础上，以配售股份、定向增发股份等方式，增资到３亿元，扩股至３亿股，每股面值为人民币１元，增资扩股认购价为每股１．４８元。目前，精信公司已完成验资，并取得《福建省经济贸易委员会关于同意宁德市精信小额股份有限公司增资扩股的批复》（闽经贸中小［２０１２］７５４号）。同意精信公司上报的《增资扩股方案》，注册资本由１亿元增加至３亿元。２０１２年１１月８日，精信公司完成工商变更登记取得新的营业执照。本次变更后，精信公司注册资本、实收资本增加至３００００万元，资本公积增加９６００万元。

　本次增资，我公司以货币方式实际缴纳新增出资额５９２０万元，其中实收资本４０００万元，资本公积１９２０万元；增资后，我公司实际缴纳出资额７９２０万元，认购股份数６０００万股，占比２０％，其中实收资本６０００万元，资本公积１９２０万元。

　特此公告。

　福建闽东电力股份有限公司董事会

　二０一二年十一月十四日