本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年１１月１３日上午１０：００

　２、召开地点：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　５、主持人：公司董事长聂周荣先生

　６、会议通知及相关文件刊登在２０１２年１０月２７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　三、会议的出席情况

　股东及股东授权委托代表共计２人，代表有表决权的股份总数３０５，３１９，９７９股，占公司股份总数的５２．３０％。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。

　１、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案。

　表决情况：同意３０５，３１９，９７９股，占出席会议所有股东所持表决１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：审议通过该议案。

　２、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案。

　表决情况：同意３０５，３１９，９７９股，占出席会议所有股东所持表决１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：审议通过该议案。

　３、审议修订《公司董事会议事规则》的议案。

　表决情况：同意３０５，３１９，９７９股，占出席会议所有股东所持表决１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：审议通过该议案。

　《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　４、审议修订《公司经营责任制考核办法》的议案。

　表决情况：同意３０５，３１９，９７９股，占出席会议所有股东所持表决１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：审议通过该议案。

　公司经营责任制考核办法全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　２、律师姓名：招嘉泳、李静瑜

　３、结论性意见：本律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字的股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　广东广弘控股股份有限公司

　董事会

　二○一二年十一月十四日