本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前不存在增加提案的情况

　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年１１月１３日上午９时在浙江省宁波市海曙区新芝路１７号召开，本次会议采取现场投票的方式表决，会议由董事长陈念慈先生主持。出席本次临时股东大会的股东／股东代表共１１人，代表股份数２９４８２００５０股，占公司总股本的比例为７１．７７％，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席了本次会议。

　会议表决的事项及表决结果如下：

　１．以赞成２９４８２００５０股，反对０股，弃权０股的表决结果审议通过了《公司章程修改》的议案。

　公司聘请浙江素豪律师事务所出席本次临时股东大会，并由浙江素豪律师事务所律师对本次临时股东大会有关事项出具了法律意见书。浙江素豪律师事务所认为：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１３日