本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年１０月１３日，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会发出了《关于召开 ２０１２年度第四次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：２０１２—３２），为方便本公司股东行使股东大会表决权，公司在原《关于召开 ２０１２年度第四次临时股东大会的通知》内容不变的基础上，对２０１２年度第四次临时股东大会所需审议的议题增加网络投票进行表决，现公布关于召开２０１２年度第四次临时股东大会的补充提示性公告。

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年１０月２９日（星期一）上午９：３０

网络投票时间：２０１２年１０月２８日～２０１２年１０月２９日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月２８日１５：００ 至２０１２年１０月２９日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１２年１０月２３日

３、现场会议召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３楼公司大会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议的出席对象

１、截止２０１２年１０月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

１、审议《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》

本项议案有关内容参见登载于２０１２年１０月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于土地收储事项的公告》。

本项议案为特别决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

２、审议《关于投资建设海沧港区２０＃、２１＃泊位的议案》

本项议案有关内容参见登载于２０１２年１０月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司对外投资公告》。

本项议案为普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。

四、参加现场会议的办法

１、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的２０１２年１０月２３日下午３：００收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

２、登记地点：公司董事会办公室。

３、登记时间：２０１２年１０月２４日—１０月２６日的上午９：００—１１：００，下午３：００—５：００。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９０５

２、投票简称：厦港投票

３、投票时间：２０１２年１０月２９日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“厦港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	１００．００
议案一	关于《东渡码头相关土地和资产收储方案》的议案	１．００
议案二	关于投资建设海沧港区２０＃、２１＃泊位的议案	２．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

议案序号	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１０月２８日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年１０月２９日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

２、联系人：朱玲玲

电 话：（０５９２）５８２９９５５ 传 真：（０５９２）５８２９９９０ 邮 编：３６１００６

七、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议。

特此通知。

厦门港务发展股份有限公司董事会

２０１２年１０月２３日