证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１２－６２

　一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人（会计主管人员） 石永凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司继续以３大资源（海洋牧场、大洋资源、泉水鲟鱼）和２个支撑（活鲜物流、渔船装备）为发展重心，稳步提升可持续发展能力，品牌形象与社会认同得到持续提高。继年初成为冬季达沃斯论坛全球第一家渔业“行业塑造者”，在夏季达沃斯论坛上荣膺“２０１２年ＢＣＧ中国５０强全球挑战者”，连续第二年进入“中国上市公司内部控制百强企业”行列，入选深证中小板红利指数、社会责任指数、消费５０指数、深证行业龙头指数。

　公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会影响亩产（详见公司２０１２年半年度报告中“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素”），以北黄海冷水团为例，其活动规律很难精准掌控，造成所经增殖区内日温度较差波动幅度较大，对该区域虾夷扇贝成活带来重大影响。由于上述原因，报告期内公司在深水区、新区（大长山岛、小长山岛、广鹿岛、海洋岛）等区域的产量比往年的平均值趋减，这一因素与国际市场需求低迷的负面影响叠加，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降２８．９６％。

　主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的具体情况及原因为：

　１、预付账款比年初增加９１．２６％，主要原因系本期獐子岛贝类加工中心项目开工建设，支付工程进度款、设备预付款增加所致。

　２、其他应收款比年初减少３１．３８％，主要原因系本期收到出口退税款金额较大所致。

　３、在建工程比年初增加１４８．２１％，主要原因系本期购买金贝广场员工宿舍楼及土建项目增加所致。

　４、应付账款比年初减少７７．４２％，主要原因系本期结清收购虾夷扇贝苗种款所致。

　５、预收账款比年初增加４５．８２％，主要原因系本期虾夷扇贝活品市场实现全面直营，预收货款增加所致。

　６、应付职工薪酬比年初减少４０．９８％，主要原因系本期支付２０１１年度绩效工资所致。

　７、应交税费比年初减少１０２．０７％，主要原因系本期清缴２０１１年度企业所得税所致。

　８、其他应付款比年初增加１１７．６１％，主要原因系本期虾夷扇贝活品市场实现全面直营，收取客户保证金增加所致。

　９、财务费用同比增加３３．０９％，主要原因系本期发行短期融资券９亿元，利息支出增加所致。

　１０、营业利润、利润总额同比分别减少４８．７３％、３２．６７％，主要原因系本期收获的底播虾夷扇贝亩产同比下降较大，单位成本上升，毛利率下降；浮筏鲍鱼受去年及今年连续４场台风影响，规格未达到预期，单位成本上升、毛利率下降；政策性增支造成期间费用增加，如：工资福利增长、企业年金实施及期权费用增加。

　１１、营业外收入同比增加７６．２８％，主要原因系本期计入当期损益的政府拨款增加所致。

　１２、营业外支出同比减少９０．５１％，主要原因系去年同期公司遭遇２次台风影响，财产损失１．０１亿元所致。

　１３、经营活动产生的现金流量净额同比减少１１６．６４％，主要原因系本期受金融危机影响，海外市场需求下降，转口贸易及一般贸易同比减少较大，导致经营活动现金流入减少；本期支付虾夷扇贝苗款、收购鲍鱼款及采购养殖物资款同比增加较大，导致经营活动现金流出增加。

　１４、筹资活动产生的现金流量净额同比增加７２．９２％，主要原因系本期发行短期融资券所致。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１２－６３

　獐子岛集团股份有限公司

　第四届董事会第三十八会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十八次会议，于２０１２年１０月１５日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于２０１２年１０月２２日下午３：００时以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　一、审议通过了《獐子岛集团股份有限公司２０１２年三季度报告全文及正文》

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　报告全文刊登在２０１２年１０月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。报告摘要详见公司２０１２年１０月２４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：２０１２－６２）。

　二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　经公司总裁提名，董事会决定：聘任何春雷先生为公司市场与品牌中心总监。

　何春雷先生个人简历如下：

　何春雷，男，１９７５年生，ＥＭＢＡ学历。曾任西门子家电（江苏博西家用电器销售有限公司）上海区域空调项目经理、广东省区经理；伊莱克斯电器（中国）有限公司东北区域销售经理；吉林瑞诗商贸有限公司负责人；大连集品堂食品有限公司 销售总监、总经理。

　何春雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了何春雷先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任何春雷先生为公司市场与品牌中心总监。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年１０月２２日

　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１２－６５

　獐子岛集团股份有限公司

　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　獐子岛集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于２０１２年１０月１５日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于２０１２年１０月２２日下午１６：３０以现场和通讯表决方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议由监事会主席蔡铭春先生主持，会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司２０１２年三季度报告全文及正文》，并发表结论性审核意见如下：

　公司董事会２０１２年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司

　监事会

　２０１２年１０月２２日