一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人（会计主管人员） 王金芝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　■

　■

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　山东东阿阿胶股份有限公司

　２０１２年１０月２４日

　证券代码： ０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 公告编号：２０１２－２３

　山东东阿阿胶股份有限公司

　第七届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第七次会议于２０１２年１０月１６日以邮件的方式通知董事。会议于２０１２年１０月２２日以通讯的方式召开，会议应参会董事９人，实际参会董事９人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。

　特此公告。

　山东东阿阿胶股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２４日

　证券代码： ０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 公告编号：２０１２－２４

　山东东阿阿胶股份有限公司

　第七届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１２年１０月１６日以邮件的方式通知监事。会议于２０１２年１０月２２日以通讯的方式召开，会议应参会监事５人，实际参会监事５人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。

　特此公告。

　山东东阿阿胶股份有限公司

　监事会

　２０１２年１０月２４日