本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１２年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：２０１２年１０月２３日下午１４：００，现场会议召开地点为：山西省太原市和平北路北巷５号晋西宾馆贵宾楼会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。股权登记日为：２０１２年１０月１５日。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计９６ 名，代表的股份总数为１４５，０２９，９７９ 股，占公司总股本的４７．９９ ％。具体如下：

２．１０	发行决议有效期	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
３	关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
４	关于公司本次《非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订版）》的议案	１４４，５８７，３７９	９９．６９	４３５，３００	０．３０	７，３００	０．０１	通过
５	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
６	关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《股份认购协议》的议案	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
７	关于提请公司股东大会批准晋西集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
８	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	１４４，５８７，３７９	９９．６９	４３５，３００	０．３０	７，３００	０．０１	通过
９	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	１４４，５８７，３７９	９９．６９	４３５，３００	０．３０	７，３００	０．０１	通过
１０	关于修改公司章程的议案	１４４，５８７，３７９	９９．６９	４３５，３００	０．３０	７，３００	０．０１	通过
１１	关于公司拟对马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司增资、委托贷款用于实施马钢－晋西轮轴项目的议案	１４４，５８７，３７９	９９．６９	４３５，３００	０．３０	７，３００	０．０１	通过
１２	关于王文刚先生辞去董事的议案	１４４，５８７，３７９	９９．６９	４３５，３００	０．３０	７，３００	０．０１	通过
１３	关于推荐张国平先生为公司董事候选人的议案	１４４，５８７，３７９	９９．６９	４３５，３００	０．３０	７，３００	０．０１	通过

（三）大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事长李照智主持本次会议。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	９６
其中：现场投票股东人数	１４
网络投票股东人数	８２
所持有表决权的股份总数（股）	１４５，０２９，９７９
其中：现场投票股东持有股份总数	１２５，５９５，３１４
网络投票股东持有股份总数	１９，４３４，６６５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４７．９９
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例	４１．５６
网络投票股东持股占股份总数的比例	６．４３

序号	议案内容	赞成票数（股）	比例 （％）	反对票数（股）	反对 比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否 通过
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１４４，５８７，３７９	９９．６９	４３５，３００	０．３０	７，３００	０．０１	通过
２	关于公司２０１２年非公开发行股票方案的议案	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
２．０１	发行股票种类	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
２．０２	每股面值	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
２．０３	发行数量	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
２．０４	发行方式	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
２．０５	限售期	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
２．０６	发行对象	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
２．０７	发行价格	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
２．０８	募集资金用途及数额	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过
２．０９	本次发行前公司滚存利润分配	２８，１６９，６８７	９８．４５	４３５，３００	１．５２	７，３００	０．０３	通过

其中第二、第三、第五、第六、第七项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，有表决权的股份总数为２８，６１２，２８７股。

根据表决结果，第一、第七、第八、第九、第十一、第十二、第十三项议案达到具有表决权股份总数的１／２以上，第二、第三、第四、第五、第六、第十项达到具有表决权股份总数的２／３以上，议案全部获得通过。

三、律师见证情况

２０１２年第一次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一二年十月二十三日