一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（二）公司董事全部出席了审议本次季报的董事会会议
（三）．公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
（四） 公司法定代表人曾中全先生、主管会计工作负责人周召贵先生及财务部部长游勇先生声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ４，７６３，５９２，５５８．８５ | ４，３２５，２２６，９２０．８９ | １０．１４ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，４６０，３５９，２２７．０８ | ２，３９５，３６７，９５３．０７ | ２．７１ |
| 股本（股） | ５９８，７９９，２３５．００ | ５９８，７９９，２３５．００ | ０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．１１ | ４ | ２．７５ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ７３０，３３１，３０８．２４ | ５５．０１ | ２，３８９，４３８，３３７．９４ | ２４．９３ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ９，８３１，１９３．０７ | －８５．５７ | ６３，３３２，８５６．９６ | ７５．４３ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ５０３，８３３，８０６．７３ | ４２５．９４ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．８４ | ４２５．９４ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１６４ | －８５．５７ | ０．１０５８ | ７５．４３ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０１６４ | －８５．５７ | ０．１０５８ | ７５．４３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．４ | －２．５５ | ２．６１ | １．０８ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．３９ | －２．５７ | ２．６ | １．０７ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 报告期末股东总数（户） | ４３５２２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 重庆建峰工业集团有限公司 | ３１１，６８３，７３５ | 人民币普通股 | ３１１，６８３，７３５ |
| 重庆智全实业有限责任公司 | ７１，２３６，５７５ | 人民币普通股 | ７１，２３６，５７５ |
| 江阴市长江钢管有限公司 | ６，８６６，２００ | 人民币普通股 | ６，８６６，２００ |
| 刘巍建 | ３，１２５，０００ | 人民币普通股 | ３，１２５，０００ |
| 袁刚 | ２，１００，０００ | 人民币普通股 | ２，１００，０００ |
| 金家瑞 | １，２５６，１４０ | 人民币普通股 | １，２５６，１４０ |
| 王骏 | １，０８６，１００ | 人民币普通股 | １，０８６，１００ |
| 曾蔚玲 | ８３７，９００ | 人民币普通股 | ８３７，９００ |
| 李爱东 | ７３７，３５１ | 人民币普通股 | ７３７，３５１ |
| 徐恩忠 | ７３０，６８５ | 人民币普通股 | ７３０，６８５ |
| 股东情况的说明 | 无 |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | １０３，２４４．２４ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ６０，０００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １７９，６８０．１６ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | －５１，４３８．６６ | |
| | | |
| 合计 | ２９１，４８５．７４ | －－ |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 期末金额（２０１２年９月３０日） | 期初金额（２０１２年年初） | 差异变动金额 | 差异变动幅度（％） | 原因分析 |
| 货币资金 | 641,051,650.82 | 486,189,688.33 | 154,861,962.49 | 31.85 | 注1 |
| 固定资产 | 2,807,718,499.60 | 535,822,796.28 | 2,271,895,703.32 | 424.00 | 注2 |
| 预收款项 | 316,186,511.99 | 44,748,684.55 | 271,437,827.44 | 606.58 | 注3 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、报告期末公司资产构成同年初比发生变动的说明
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０８月０２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、国投瑞银基金管理有限公司 | 公司生产经营，未提供任何资料。 |
| ２０１２年０８月０６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、银河证券、富国基金 | 公司生产经营，未提供任何资料。 |
| ２０１２年０８月２０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券 | 公司生产经营，未提供任何资料。 |
变动原因分析：
注１：货币资金期末数较期初数较大幅度增加，主要系经营活动产生现金净流入的增加所致。
注２：固定资产期末数较期初数大幅度增加，主要系公司“二化”项目、“三胺”二期项目由在建工程转入固定资产所致。
注３：预收款项期末数较期初数大幅度增加，主要系公司所属全资子公司八一六农资有限公司预收尿素销售款的增加所致。
２、报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明
变动原因分析：
注１：销售费用较上年同期大幅增加，主要系公司产品销量增加引起销售费用增加所致。
注２：财务费用较上年同期较大幅度减少，主要系公司“二化”装置今年试生产期间借款利息资本化的影响所致。
３、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明
| 项 目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 差异变动金额 | 差异变动幅度（％） | 原因分析 |
| 销售费用 | ９８，４１７，６７７．２４ | ５０，５７１，４３５．８７ | ４７，８４６，２４１．３７ | ９４．６１ | 注１ |
| 财务费用 | ３４，８２１，６６７．５１ | ４９，４８５，１７３．１５ | －１４，６６３，５０５．６４ | －２９．６３ | 注２ |
变动原因分析：
注１：经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加，主要系公司新增“二化”产品经营活动现金流量净额的增加以及经营性预收款项等增加额同比增加所致。
注２：投资活动产生的现金净流出较上年同期较大幅度增加，主要系公司“聚四氢呋喃项目”工程投资增加所致。
注３：筹资活动产生的现金净流入较上年同期较大幅度减少，主要系公司偿还银行借款本金同比增加以及上年分配股利的影响所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
√ 适用 □ 不适用
１、生产经营情况
报告期内，公司生产经营良好，尿素产品价格波动较大，对经济效益有所影响。“一化”、“二化”装置运行平稳；为了维持公司三聚氰胺产品的市场销售渠道，“三胺”一期（高压法）自８月份开始恢复生产，“三胺”二期（低压法）于９月２８日结束试运行转入正常生产；在建项目聚四氢呋喃项目按计划推进，天然气供应正在积极落实之中。
２、对外投资情况
２０１２年７月１２日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的议案》，公司与重庆化医控股（集团）公司、重庆医药（集团）股份有限公司、重庆长寿化工有限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆和平药房连锁有限责任公司、重庆市盐业（集团）有限公司、重庆民丰化工有限责任公司、重庆科瑞制药（集团）有限公司、重庆长风化学工业有限公司共同以现金方式出资，设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司。公司出资２０００万元人民币入股重庆市北部新区化医小额贷款有限公司，占成立的小额贷款公司１０％的股权。
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 项 目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 差异变动金额 | 差异变动幅度（％） | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５０３，８３３，８０６．７３ | ９５，７９６，２７３．２２ | ４０８，０３７，５３３．５１ | ４２５．９４ | 注１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４６５，２３５，６２６．７８ | －３０４，６５７，１９４．６３ | －１６０，５７８，４３２．１５ | ５２．７１ | 注２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １１６，２６３，７８２．５４ | ２７８，７０６，３３８．２６ | －１６２，４４２，５５５．７２ | －５８．２８ | 注３ |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□是√否
重庆建峰化工股份有限公司
法定代表人： 曾中全
二Ｏ一二年十月二十二日
股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１２—０４６
重庆建峰化工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于２０１２年１０月１２日以电子邮件和电话通知方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第五届董事会第十二次会议于２０１２年１０月２２日在重庆市渝北区松牌路８１号六楼公司会议室召开，采用现场表决方式。
（三）董事出席会议情况
本次会议应到董事１３名，实到１３名。
（四）会议主持人和列席人员
会议由董事长曾中全先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
１、审议通过了《公司第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于增补董事的议案》
公司董事李华夏女士因工作变动，于２０１２年１０月１０日向公司董事会递交了《辞职信》，自愿辞去董事职务。根据《公司章程》第一百条的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司于２０１２年１０月１５日向公司出具《重庆建峰工业集团有限公司关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事人选的函》（建峰司函［２０１２］２０号）（以下简称“提名函”），提名栾继河先生为公司补选第五届董事会董事的候选人。认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；符合《重庆建峰化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。
重庆建峰工业集团有限公司持有本公司５２．０５％的股份，根据《公司章程》的规定，重庆建峰工业集团有限公司具备提名公司董事候选人的资格。其提名栾继河先生为公司补选第五届董事会董事的候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司补选第五届董事会董事候选人的提名人资格、提名程序以及被提名人的任职条件，认为补选第五届董事会董事候选人提名人的资格和提名程序符合《公司章程》的规定；被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。
公司独立董事对增补董事发表了独立意见：１、公司第五届董事会董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。２、经审阅公司第五届董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。３、同意提名栾继河先生为公司第五届董事会董事候选人。同意将该议案提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。
董事候选人的简历见附件一。
３、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，董事会提名聘任刘亚平女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。
刘亚平女士的简历见附件二
４、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》
公司将于２０１２年１１月９日（星期五）召开２０１２年第五次临时股东大会。详细内容见１０月２４日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。
三、备查文件：
公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二○一二年十月二十二日
附件一：董事候选人的简历。
栾继河，男，１９６６年２月出生，汉族，中国国籍，中共党员，１９８６年８月参加工作，２００３年８月毕业于重庆工商学院，在职研究生，高级工程师。主要工作简历如下：
１９８６年８月—１９９８年５月，历任中国核工业建峰总厂化肥厂水汽车间班长、调度室调度、安防科长、成品车间支部书记、副主任；
１９９８年５月—２００８年３月，历任中国核工业建峰建峰总厂安防处安全科长、环保科长、职业卫生科长、处长助理；
２００８年３月—２０１０年３月，重庆化医控股（集团）公司安全部主办；
２０１０年３月—２０１２年９月，任重庆化医控股（集团）公司安全部副部长（主持工作）；
２０１２年９月至今，重庆化医控股（集团）公司运行管理部部长
经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上董事候选人未持有本公司股票；不存在《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
附件二：刘亚平女士简历及联系方式
刘亚平，女，汉族，１９７１年出生，中共党员。１９９４年于重庆商学院会计系大专毕业；２００９年获得高级会计师。
１９９４年７月至２０１１年１２月在重庆建峰工业集团有限公司历任财务部成本费用科副科长、结算中心科长、财务预算中心科长。
２０１２年１月至今在重庆建峰化工股份有限公司财务部预算管理科任科长。
２０１２年 ７月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号 ２０１２－１Ａ－１０４）。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》 和《公司章程》的有关规定。
截至目前，刘亚平女士持有２７００股公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 ５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系方式：
电话：０２３－７２５９７８８２
传真：０２３－７２５９１２７５
电子邮箱： ｌｙｐｇｊｈｊｓ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
通讯地址：重庆市４５１３信箱甲２６号
股票代码：０００９５０ 股票简称：建峰化工 编号： ２０１２一０４８
重庆建峰化工股份有限公司
关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十二次会议决定于２０１２年１１月９日（星期五）召开２０１２年第五次临时股东大会，召开会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会
２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
３、现场会议召开时间：２０１２年１１月９日（星期五）下午２：３０
网络投票时间：２０１２年１１月８日——２０１２年１１月９日。其中，
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１１月９日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月８日１５：００——２０１２ 年１１月９日１５：００ 期间的任意时间。
４、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室
５、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、会议出席对象
（１）凡于２０１２年１１月５日（星期一）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（２）公司董事、监事及公司聘请的见证律师。
（３）公司高级管理人员列席本次会议。
７、参加会议的方式：
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、 会议审议事项
（一）《重庆建峰化工股份有限公司２０１２年半年度现金分红的预案》；
（二）《重庆建峰化工股份有限公司关于增补公司董事的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见本公司于２０１２年８月１４日及１０月２４日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告，提醒投资者查阅。
三、股东大会会议登记方式
（一）现场会议登记方式
１、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。
异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
２、登记时间
２０１２年１１月８日（星期四） 上午９：００～１２：００；
下午２：００～５：００
３、登记地点
重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部
（二）采用交易系统投票的投票程序
１、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 表决意见种类 | 议 案 名 称 | 委托意见 |
| 议案一 | 《重庆建峰化工股份有限公司２０１２年半年度现金分红的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 议案二 | 《重庆建峰化工股份有限公司关于增补公司董事的议案》》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
２、股东投票的具体程序
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６０９５０；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６０９５０ | 建峰投票 | 买 | 对应申报价格 |
（４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 序号 | 证券简称 | 表决事项 | 对应申报价格（元） |
| 议案一至议案二 | 建峰投票 | 本次临时股东大会所有议案 | １００．００ |
| 议案一 | 建峰投票 | 《重庆建峰化工股份有限公司２０１２年半年度现金分红的预案》 | １．００ |
| 议案二 | 建峰投票 | 《重庆建峰化工股份有限公司关于增补公司董事的议案》 | ２．００ |
（５）确认投票委托完成。
３、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
４、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（１） 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２） 网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为２０１２年１１月８日１５：００ 时，网络投票结束时间为２０１２年１１月９日１５：００ 时。
（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的网投票系统进行投票。
（４） 注意事项
① 网络投票不能撤单；
② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（５）投票举例
股权登记日持有“建峰化工”Ａ 股的投资者，对公司议案一至议案二投同意票，其申报如下：
四、其他
１、会议联系方式
联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
联系人：：刘 燕 联系电话：（０２３）７２５９１２７５
传 真：（０２３）７２５９１２７５ 邮 编：４０８６０１
２、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
３、授权委托书见附件。
五、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一二年十月二十二日
附件：
重庆建峰化工股份有限公司
２０１２年第五次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆建峰化工股份有限公司的股东，委托
先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆建峰化工股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。
| 表决意见种类 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６０９５０ | 买入 | １００．００元 | １股 |
注１、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
注２、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
注３、本授权委托书于２０１２年１１月８日下午１４：３０前填妥并通过专人邮、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。
注４、异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记，应将授权委托书原件邮寄到公司证券投资部。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：０００９５０ 证券简称：建峰化工 公告编号：２０１２－－０４７
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