§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席第六届董事会第二十六次会议。

　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　注１：公司１－９月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长６６．８６％。本报告期（７－９月）因结算金额较少使公司主营业务收入较上年同期减少４２．８６％，相应地，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等盈利指标较上年同期减少。

　注２：因公司上海港国际客运中心２号楼以项目公司股权转让形式实现销售，产生投资收益。

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　币别：人民币 单位：元

　■

　１、货币资金期末较期初增加１８４．２９％的主要原因为：公司１－９月强化项目销售和存量去化，货币资金较期初增加。同时，公司贷款有所增加。

　２、短期借款期末较期初增加４８．０３％的主要原因为：公司为经营业务发展需要而相应增加银行贷款。

　３、预收款项期末较期初增加１２６．０１％的主要原因为：公司１－９月古北御庭等多个项目预、销售情况良好。同时，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司收到土地收储补偿款。

　４、其他非流动负债期末较期初增加１４１．９８％的主要原因为：公司为经营业务发展需要而相应增加信托借款。

　５、财务费用较上年同期增加５５．２９％的主要原因为：金融机构对房地产贷款利率有一定的上浮，加上公司发行部分信托产品，使得资金成本相对提高。

　６、投资收益较上年同期增加３４６．０２％的主要原因为：公司及控股子公司将所持有的上海华营置业有限公司１００％股权转让给上海华服投资有限公司，取得投资收益。

　７、营业外收入较上年同期增加７９．８２％的主要原因为：公司控股子公司上海古北（集团）有限公司收到中小企业发展扶持基金。

　８、利润总额、归属于母公司净利润分别较上年同期增加４８．３２％、６６．８６％的主要原因为：公司及控股子公司将所持有的上海华营置业有限公司１００％股权转让给上海华服投资有限公司，取得投资收益。

　９、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１４８．３１％的主要原因为：公司１－９月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，并且上年同期进行土地储备导致经营性支付较多，从而使同期比较基数较低。

　１０、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加８２０．１４％的主要原因为：公司及控股子公司将所持有的上海华营置业有限公司１００％股权实现转让，转让价款已全部收到。

　１１、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１３９．９１％的主要原因为：公司为经营业务发展需要而相应增加银行及信托借款。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　１、根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》的要求，公司委托中诚信证券评估有限公司对公司２００９年１０月２７日发行的公司债券＂０９中企债＂（债券代码：１２２０３４）进行了跟踪评级。报告期内，收到《关于中华企业股份有限公司公司债券２０１２年跟踪评级信用等级的函》，本期公司债券２０１２年度跟踪评级结果为：维持我公司主体信用等级为ＡＡ－，维持评级展望为稳定，维持债券信用等级为ＡＡ＋。该事项公告于２０１２年９月１３日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　２、２０１２年９月２７日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并通报关于职工监事人选的事宜。上述议案中，除了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，其他三项议案均需须提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。上述事项公告于２０１２年９月２８日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　１、解决同业竞争的承诺

　目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业状况，上海地产（集团）有限公司已于２００７年明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产（集团）有限公司其他控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。三、在未来２－３年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避免同业竞争承诺。

　２０１０年，公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司４０％股权的事宜，有利于公司主业发展，促进同业竞争问题的解决。

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　报告期内无现金分红政策的执行情况。

　中华企业股份有限公司

　法定代表人：朱胜杰

　２０１２年１０月２４日

　证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 公告编号：２０１２－０４２

　中华企业股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司于２０１２年１０月２２日在上海市虹桥路２３８８号虹桥中华园会所召开第七届董事会第一次会议，应到董事１１人，实际到会参与表决的董事１１人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

　经与会董事审议，通过如下决议：

　一、关于选举第七届董事会董事长及副董事长的决议

　会议选举朱胜杰为公司第七届董事会董事长，选举陈力、戴智伟为公司第七届董事会副董事长，任期自即日起至第七届董事会届满之日止。

　二、关于选举第七届董事会四个专业委员会委员并推举主任委员的决议

　根据四个专业委员会工作准则有关条款的规定，各委员的任期与其本人的董事任期一致，经与会董事审议，通过了新一届各专业委员会委员及主任委员的名单：

　１、战略委员会

　经公司董事长提名，战略委员会主任委员及委员如下：

　主任：朱胜杰

　委员：朱胜杰、陈力、金鉴中、姜维、卓福民、徐国祥

　２、提名委员会

　经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：

　主任：夏凌

　委员：夏凌、沈重英、徐国祥、朱胜杰、戴智伟

　３、审计委员会

　经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：

　主任：徐国祥

　委员：徐国祥、沈重英、卓福民、戴智伟、姜维

　４、薪酬与考核委员会

　经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：

　主任：卓福民

　委员：卓福民、沈重英、夏凌、陈力、姜维

　三、关于聘任公司总经理、副总经理及总经理助理的决议

　经大股东上海地产（集团）有限公司及董事会提名委员会推荐，聘任姜维为公司总经理，聘任印学青为公司副总经理，聘任孙毅为公司总经理助理，任期自即日起至第七届董事会届满之日止。

　四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的决议

　经董事长提名，董事会提名委员会推荐，聘任印学青为公司董事会秘书，聘任陈禹臣为公司证券事务代表。任期自即日起至第七届董事会届满之日止。

　五、关于聘任公司财务总监的决议

　经大股东上海地产（集团）有限公司及董事会提名委员会推荐，聘任倪伯士为公司财务总监。任期自即日起至第七届董事会届满之日止。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２０１２年１０月２４日

　附件：朱胜杰、陈力、戴智伟、姜维、印学青、倪伯士、孙毅、陈禹臣等同志简历

　附件：朱胜杰、陈力、戴智伟、姜维、印学青、倪伯士、孙毅、陈禹臣等同志简历

　朱胜杰，男，１９５５年２月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任上海市房产管理局组织处副处长，中华企业股份有限公司党委副书记、副总经理，上海华业房地产发展有限公司总经理，上海房地（集团）公司副总经理，１９９９年２月—２００１年６月任中华企业股份有限公司第三届董事会董事长，２００１年７月—２００５年４月任中华企业股份有限公司第三届、第四届董事会副董事长兼总经理。２００５年４月－２００６年３月任中华企业股份有限公司第四届董事会董事长，２００６年３月－２００９年４月任中华企业股份有限公司第五届董事会董事长。２００９年４月－２０１２年１０月任中华企业股份有限公司第六届董事会董事长、公司党委副书记。现任中华企业股份有限公司第七届董事会董事长、党委副书记。

　陈力，男，１９５７年８月出生，大学学历，高级政工师。历任上海公交公司团委书记、党委委员，市公交总公司宣传处处长，市公用事业局党委办公室主任，市城市交通管理局党委委员、党委办公室主任，上海闵虹投资有限公司党委书记、董事长，上海地产（集团）有限公司党群工作部经理，上海地产闵虹置业公司党委书记、董事长，上海房地（集团）公司党委书记、董事长，中华企业股份有限公司第六届董事会副董事长。现任中华企业股份有限公司党委书记、第七届董事会副董事长兼上海房地产经营（集团）有限公司董事长。

　戴智伟，男，１９６１年１０月出生，工商管理硕士，工程师。历任上海市房产经营公司材料部副经理，上海金城房地产投资咨询有限公司副总经理，上海房产经营公司副经理，上海房地产经营（集团）有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，上海房地产经营（集团）有限公司总经理、党委副书记，中华企业股份有限公司第四届、第五届、第六届董事会董事，上海古北（集团）有限公司副董事长、总经理。现任中华企业股份有限公司第七届董事会副董事长，上海古北（集团）有限公司董事长、党委书记。

　姜维，男，１９６１年９月出生，工商管理硕士，工程师。历任上海市居住区开发中心一分公司工程组长、经理助理、副经理，上海中星（集团）有限公司分公司经理、项目管理部经理、副总经理，上海房地（集团）党委副书记、总经理。现任中华企业股份有限公司第七届董事会董事、总经理。

　印学青，女，１９６８年１１月出生，管理工程硕士学位，高级经济师。历任上海中顺房地产发展有限公司董事，中华企业股份有限公司总经理办公室副主任、主任、中华企业股份有限公司董事会秘书、副总经理。曾在上海市国有资产监督管理委员会挂职，任业绩考核处副处长。现任中华企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　倪伯士，男，１９６２年６月出生，大学文化程度，工商管理硕士，注册房地产估价师，高级会计师。历任上海市房产管理局财务处财务，上海房地局财务处主任科员，上海房地（集团）公司财务部会计，上海房地（集团）公司审计室副主任，上海房地（集团）公司财务部经理，上海房地（集团）公司副总会计师。现任中华企业股份有限公司财务总监。

　孙毅，男，１９７３年８月出生，大学本科，经济师、工程师职称。历任中华企业股份有限公司投资发展部副经理，团委书记，房产开发部副经理兼任上海中迪置业有限公司副总经理、总经理，房产开发部经理，公司项目管理部经理兼上海顺驰置业有限公司总经理。现任中华企业股份有限公司总经理助理。

　陈禹臣，男，１９６８年６月出生，硕士学位，工程师。历任浙江省科技风险投资有限公司项目经理，法国液化空气集团中国部业务开发经理，上海世华国际金融顾问有限公司总经理助理兼下属公司副总经理，中华企业股份有限公司投资部副经理。现任中华企业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 公告编号：２０１２－０４３

　中华企业股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司于２０１２年１０月２２日在上海市虹桥路２３８８号虹桥中华园会所召开第七届监事会第一次会议，应到监事３名，实到监事３名。

　会议选举郑建令同志为公司第七届监事会主席，任期自即日起至第七届监事会任期届满日止。

　特此公告

　中华企业股份有限公司监事会

　２０１２年１０月２４日

　附件：郑建令简历

　郑建令，男，１９５３年１２月出生，１９７０年５月参加工作，大学学历，高级政工师。历任上海公交总公司党委委员、组织干部处处长，上海公交控股公司党委书记、副董事长，上海市建设党委组织处处长，中华企业股份有限公司第六届监事会主席。现任上海地产（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中华企业股份有限公司第七届监事会主席。