本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届八次董事会会议于２０１２年１０月１９日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：

　以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定＜银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

　为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，制定《黑牡丹（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《黑牡丹（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　特此公告。

　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２０日