特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、每股转增１．５股，即每１０股转增１５股

２、股权登记日：２０１２年９月２６日（星期三）

３、除权日：２０１２年９月２７日（星期四）

４、新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１２年９月２８日（星期五）

一、通过本次资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

上海中科合臣股份有限公司于２０１２年９月１７日召开２０１２年度第二次临时股东大会，会议审议通过《上海中科合臣股份有限公司２０１２年半年度利润分配及公积金转增股本方案》等议案，会议决议公告刊登在２０１２年９月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、分配、资本公积金转增股本方案

１、发放年度：２０１２年半年度

２、发放范围：

截至２０１２年９月２６日下午３时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

３、分配、转增股本方案：

公司２０１２年半年度不进行利润分配。

公司２０１２年半年度资本公积金转增方案为：以截止２０１２年６月３０日公司总股本２３２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１５股，共计转增３４８，０００，０００股。本次转增股本完成后，公司总股本将增加至５８０，０００，０００股。

三、股权登记日、除权日和新增无限售条件流通股份上市日

１、股权登记日：２０１２ 年 ９ 月 ２６ 日（星期三）；

２、除 权 日：２０１２ 年 ９ 月 ２７ 日（星期四）；

３、新增无限售条件流通股份上市日：２０１２ 年 ９ 月 ２８ 日（星期五）；

四、明确分派对象

截至２０１２年９月２６日股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、转增股本实施办法

本次转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据相关规定通过其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按转增比例自动计入股东账户。转增股本过程中产生的不足 １ 股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送 １ 股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。新增股份于股权登记日后一天自动计入投资者账户。

六、列示股本变动结构表

股份类别	本次变动前		本次转增股本	本次变动后
	数量	比例（％）	公积金转股	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１００，０００，０００	４３．１０	１５０，０００，０００	２５０，０００，０００	４３．１０
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１００，０００，０００	４３．１０	１５０，０００，０００	２５０，０００，０００	４３．１０
其中：境内非国有法人持股	９５，０００，０００	４０．９５	１４２，５００，０００	２３７，５００，０００	４０．９５
境内自然人持股	５，０００，０００	２．１５	７，５００，０００	１２，５００，０００	２．１５
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１３２，０００，０００	５６．９０	１９８，０００，０００	３３０，０００，０００	５６．９０
１、人民币普通股
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２３２，０００，０００	１００．００	３４８，０００，０００	５８０，０００，０００	１００．００

七、说明实施送转股方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益或本年度中期每股收益

本次资本公积转增股本后，按新股本５８０，０００，０００ 股摊薄计算的２０１２年度半年度每股收益为－０．０１５元。

八、有关咨询办法

咨询机构：上海中科合臣股份有限公司董事会办公室

咨询电话：０２１－６１６７７３９７

九、备查文件目录

上海中科合臣股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会决议。

特此公告！

上海中科合臣股份有限公司

　　　　　　 　   ２０１２年 ９ 月 ２０ 日