本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于２０１２年９月１０日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于２０１２年９月２０日在公司二楼会议室召开，会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　审议通过《关于公司与平阴县人民政府签订投资合作协议的议案》；

　公司拟与平阴县人民政府合作设立济南新华医院投资管理有限公司（以下简称医管公司），双方投资１．２６亿元，其中公司投资８１９０万元，占６５％；平阴县人民政府投资４４１０万，占３５％。由医管公司对平阴县中医医院进行投资扩建，本项目总投资额为２亿元。

　平阴县中医医院座落于平阴县城中心，是集医疗、教学、科研、保健、康复、急救于一体的二级甲等中医医院，是山东中医药大学教学基地，其核心业务是以中西医结合为特色骨科。医院现开设床位３００张。因为现址地处闹市并已被列入开发规划，发展空间受限，所以计划整体搬迁。在平阴县云翠新区，新建一所６００张床位的设施先进、布局合理、特色鲜明的中医医院。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　山东新华医疗器械股份有限公司

　董事会

　２０１２年９月２０日