证券代码：０００９７８ 证券简称：桂林旅游 公告编号：２０１２－０５０

　桂林旅游股份有限公司第五届董事会

　２０１２年第七次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　桂林旅游股份有限公司第五届董事会２０１２年第七次会议通知于２０１２年９月１４日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于２０１２年９月２０日以通讯表决的方式举行。本次董事会议应出席董事１５人，实际出席１５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经通讯表决，会议以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了关于公司向银行融资的议案。

　根据公司实际情况，同意公司向建设银行桂林分行质押融资１．５亿元人民币，期限一年，年利率为现行一年期贷款基准利率下浮５％（实际年利率为５．７％），该笔融资主要用于兑付２０１２年１２月８日到期的本公司２０１１年度第二期短期融资券（发行总额２．５亿元）。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　桂林旅游股份有限公司董事会

　２０１２年９月２０日