本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于２０１２年９月５日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１２年９月１０日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，５名董事在公司本部现场表决，４名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了《关于参与竞买聊城市２０１０－０５９号地块的议案》。

　同意由全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与聊城市国土资源局组织的聊城市２０１０－０５９号地块国有建设用地使用权竞买活动。聊城荣盛房地产开发有限公司与聊城市国土资源局不存在关联关系。

　聊城市２０１０－０５９号地块位于聊城市建设路以南、青年渠以北、中通房产公司以东，该地块占地面积１２４，３３０平方米（折合１８６．４９５亩），容积率≤２．２且≥１．４，建筑密度≤２０％，绿地率≥３５％。土地用途为商住用地，商业用地期限４０年，住宅用地期限７０年。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２６号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就竞买上述地块向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权竞买的事项。

　特此公告。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一二年九月二十日