本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、 本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　２、 本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开情况

　１、会议通知：广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２４日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登了会议通知及相关文件。

　２、召开时间：２０１２年９月２０日（星期四）上午９：００；

　３、召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号广电科技大厦二楼会议室；

　４、召开方式：现场投票；

　５、召集人：公司董事会；

　６、主持人：董事赵友永先生；

　７、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　二、会议出席情况

　１、现场参加本次股东大会的股东及股东代表共２２名，代表股份１５０，９９４，９２２股，占公司股份总数３３２，５０６，５１０股的４５．４１％。

　２、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

　三、提案审议情况

　本次会议以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

　同意１５０，９９４，９２２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份数的０％；弃权０股，占有效表决权股份数的０％。

　（二）审议通过了《关于制订〈公司未来三年股东分红回报规划〉（２０１２－２０１４）的议案》

　同意１５０，９９４，９２２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份数的０％；弃权０股，占有效表决权股份数的０％。

　（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　同意１５０，９９４，９２２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份数的０％；弃权０股，占有效表决权股份数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会各项决议均合法有效。

　五、备查文件

　（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　（二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　二零一二年九月二十日