本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年９月１９日， 四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马” ）２０１２年第四次临时股份大会审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》。为了保证拉法基中国海外控股公司赠送公司股份方案顺利实施，保护广大投资者的合法权益，四川双马特就拉法基中国海外控股公司赠送公司股份实施过程中提请股东注意事项告知如下：

　１．送股对象：四川双马水泥股份有限公司２０１２年度第四次临时股东大会股权登记日登记在册的全体股东；

　２．股权登记日：２０１２年９月１３日；

　３．在送股方案实施完毕前，请上述股权登记日登记在册的四川双马股东如无特殊情况，不要变更或注销证券账户，同时不要通过销户等方式终止其与股权登记日四川双马股份的托管券商的托管关系，以免影响赠送股份的到账和交易。在特殊情况下，股东确需作出上述变更行为的，在完成上述变更行为后请及时与本公司联系。

　联系人：程玲蓉

　联系电话：０２８－８６７３０１５２

　传真：０２８－８６７３０９７５

　电子邮箱：ｌｉｎｇ－ｒｏｎｇ．ｃｈｅｎｇ＠ｃｎ．ｌａｆａｒｇｅ．ｃｏｍ

　特此公告！

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　二０一二年九月十九日