本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年１０月１０日上午９：００

●股权登记日：２０１２年９月２６日 星期三

●会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥

公司一楼会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年９月１５日收到公司监事会提交的《关于向董事会提议召开股东大会的申请》，公司董事会决定于２０１２年１０月１０日上午９：００在浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室以现场投票表决方式召开公司２０１２年第三次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	《关于选举王建华先生为公司监事的议案》	否

该议案具体内容详见２０１２年９月１８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司第二届监事会第三次会议（临时）决议公告》（编号：临２０１２－２８）。

三、会议出席对象

（１）截止２０１２年９月２６日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席，代理人可不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

四、参会方法

（１）登记时间：２０１２年９月２８日（星期五）９：３０－１１：３０，１３：００－１６：３０。

（２）登记地点：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼二楼董事会办公室。

（３）登记办法：

① 个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

② 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

③ 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

五、其他事项

１、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

２、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

３、联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼二楼董事会办公室。

联 系 人：章培嘉、孙丽娟

联系电话：０５７４－８３００４７１２、８３００４５１２

联系传真：０５７４－８３００４６８８

邮政编码：３１５１３５

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

二O一二年九月二十日

附件：授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

序号	提议内容	赞成	反对	弃权
１	《关于选举王建华先生为公司监事的议案》