本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开和出席情况：

　上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）２０１２年第二次临时股东大会（股权登记日为２０１２年９月５日）于２０１２年９月１１日上午９：３０，在上海市闵行经济技术开发区东川路３０５０号紫藤宾馆会议中心召开。出席本次会议的股东、股东代理人及委托代理人共２名，所持有或代表的股份总数３６７，２００，０００股，占公司有表决权股份总数的７５．００％。

　本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　三、会议议案的审议和表决情况：

　与会股东经认真审议并以记名投票方式进行了表决，形成如下决议：

　１、以特别决议审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：

　同意３６７，２００，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；

　反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０％。

　２、以特别决议审议通过了《关于利润分配政策及未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划的议案》

　表决结果：

　同意３６７，２００，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；

　反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０％；

　弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０％。

　四、见证律师的法律意见

　１、律师事务所：北京市恒嘉律师事务所

　２、见证律师：倪连福、霍焰

　３、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市恒嘉律师事务所关于上海莱士（００２２５２）２０１２年第二次临时股东大会律师见证法律意见书。

　特此公告。

　上海莱士血液制品股份有限公司

　董事会

　二〇一二年九月十二日