本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１２年８月２１日披露了第七届董事会第七次会议决议公告，同意公司全资控股子公司灯塔市红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）为解决目前供热面积逐步扩大，自身供热能力不足问题，与清华同方所属企业“同方节能工程技术有限公司”（以下简称“同方节能”）本着平等互利的原则，通过“合同能源管理”的方式，解决红阳热电供热能力不足的问题。内容详见２０１２年８月２１日的《中国证券报》。近日，红阳热电与同方能源已正式签定“合同能源管理节能服务合同”，该项目由同方节能负责投资建设，投资总额为５４３０万元，合同期限为６年，合同期满后，该项目无偿转让给红阳热电。

　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年９月６日