本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

　２、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　一、会议召开情况

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会现场会议于２０１２年９月６日上午９：００时在贵阳市宝山北路２１３号久联华厦十六楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为：２０１２年９月５日—２０１２年９月６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月５日下午１５：００至２０１２年９月６日下午１５：００的任意时间。

　会议由公司董事会召集。公司董事长周天爵先生主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计４ 人，代表有表决权股份的总数为６９，７３８，２０１股，占公司股份总数２０４６０．５１万股的３４．０９ ％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共３人，代表股份６９，６０４，７６１股，占公司股份总数的３４．０２％；通过网络投票的股东１人，代表股份１３３，４４０股，占公司股份总数的０．０７％。公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　表决结果：同意６９，６９５，６０１股，占会议有效表决权股份总数的 ９９．９４％ ；反对０股，占有效表决权股份总数的０％； 弃权４２，６００股，占会议有效表决权股份总数的０．０６％。

　（二）审议通过了《关于制定〈公司２０１２－２０１４ 年股东回报规划〉的议案》；

　表决结果：同意６９，７３８，２０１股，占会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，占会议有效表决权股份总数的０％； 弃权０股，占会议有效表决权股份总数的０％。

　（三）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　表决结果：同意６９，７３８，２０１股，占会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，占会议有效表决权股份总数的０％； 弃权０股，占会议有效表决权股份总数的０％。

　（四）审议通过了《关于发行公司债的议案》；

　１、发行规模

　表决结果：同意６９，７３８，２０１股，占会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，占会议有效表决权股份总数的０％； 弃权０股，占会议有效表决权股份总数的０％。

　２、向公司股东配售的安排

　表决结果：同意６９，７３８，２０１股，占会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，占会议有效表决权股份总数的０％； 弃权０股，占会议有效表决权股份总数的０％。

　３、债券期限

　表决结果：同意６９，７３８，２０１股，占会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，占会议有效表决权股份总数的０％； 弃权０股，占会议有效表决权股份总数的０％。

　４、发行方式

　表决结果：同意６９，７３８，２０１股，占会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，占会议有效表决权股份总数的０％； 弃权０股，占会议有效表决权股份总数的０％。

　５、募集资金用途

　表决结果：同意６９，７３８，２０１股，占会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，占会议有效表决权股份总数的０％； 弃权０股，占会议有效表决权股份总数的０％。

　６、上市交易

　表决结果：同意６９，７３８，２０１股，占会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，占会议有效表决权股份总数的０％； 弃权０股，占会议有效表决权股份总数的０％。

　７、决议的有效期

　表决结果：同意６９，７３８，２０１股，占会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，占会议有效表决权股份总数的０％； 弃权０股，占会议有效表决权股份总数的０％。

　８、本次发行对董事会的授权事项

　表决结果：同意６９，７３８，２０１股，占会议有效表决权股份总数的 １００％ ；反对０股，占会议有效表决权股份总数的０％； 弃权０股，占会议有效表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　贵州北斗星律师事务所石陶然、孙磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

　公司２０１２年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年第二次临时股东大会决议。

　２、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　２０１２年９月７日