本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月３１日上午９：３０，在广东省梅州市东升工业园Ｂ区广东嘉应制药股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长陈泳洪先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计５人，代表有表决权的股份数１２０，０６１，５４８股，占公司有表决权股份总数 ５８．５７％，出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师，会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、议案的审议和表决情况

　１、本次股东大会以现场记名投票制的方式，审议通过了以下议案：

　议案１、关于修订《公司章程》的议案；

　表决结果：１２０，０６１，５４８股赞成，０ 股反对，０ 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数１００％。

　议案２、关于制定《分红管理制度》的议案；

　表决结果：１２０，０６１，５４８股赞成，０ 股反对，０ 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数１００％。

　议案３、关于制定《公司未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》的议案。

　表决结果：１２０，０６１，５４８股赞成，０ 股反对，０ 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数１００％。

　三、律师出具的法律意见

　上海金茂凯德律师事务所肖浩、章丹雯律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、上海金茂凯德律师事务所关于公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　广东嘉应制药股份有限公司

　二〇一二年八月三十一日