本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于２０１２年８月３１日上午９：００时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年８月２７日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事７人，现场出席董事７人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　一、审议通过了《财务会计基础工作自查报告》和《财务会计基础工作整改方案》

　根据广西证监局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》（桂证监字［２０１２］１３ 号），公司对财务会计人员队伍建立情况、财务总监履职情况、制度建设情况、规范运作情况、信息系统建设、母公司对子公司财务管理和控制等方面进行了全面的自查自纠，并对财务会计基础工作自查中发现的问题和薄弱环节制定了整改方案。

　本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

　二、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议；

　２、《财务会计基础工作自查报告》和《财务会计基础工作整改方案》。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年９月３日