本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要内容提示：

　１、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　２、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　二、会议召开情况：

　现场会议召开时间为：２０１２年８月３１日下午１４：００开始，会期半天；

　网络投票时间为：２０１２年８月３０日—８月３１日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月３１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月３０日１５：００至２０１２年８月３１日１５：００的任意时间。

　（二）股权登记日：２０１２年８月２８日

　（三）会议召开地点

　现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼公司行政会议室

　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　（五）会议召集人：公司第四届董事会

　（六）会议主持人：公司董事长兼总经理饶陆华先生

　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　三、会议出席情况：

　１、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共１３人，代表的股份总数为１９１，９８０，５３０股，占公司有表决权总股份３９６，６９０，０００股的４８．３９５６％。

　２、 现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）７人，代表的股份总数为１８０，２９４，０７０股，占公司有表决权总股份３９６，６９０，０００股的４５．４４９６％。

　３、 网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）６人，代表的股份总数为１１，６８６，４６０股，占公司有表决权总股份３９６，６９０，０００股的２．９４６０％。

　公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决结果：

　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　（一）审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１８０，２９４，０７０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的９３．９１２７％；反对１１，６７２，７５０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的６．０８０２％；弃权１３，７１０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０．００７１％。

　具体内容详见２０１２年８月１５日刊登在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司对部分募集资金项目进行调整的公告》（公告编号：２０１２４９）。

　（二）审议通过了《关于修订股东回报规划事宜论证报告的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１８０，２９４，０７０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的９３．９１２７％；反对１１，６７２，７５０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的６．０８０２％；弃权１３，７１０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０．００７１％。

　《关于股东回报规划事宜的论证报告（修订后）》全文及独立董事发表的意见刊登于２０１２年８月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（三）审议通过了《关于修订公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１８０，２９４，０７０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的９３．９１２７％；反对１１，６７２，７５０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的６．０８０２％；弃权１３，７１０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０．００７１％。

　《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞（修订后）》全文刊登于２０１２年８月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（四）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１８０，２９４，０７０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的９３．９１２７％；反对１１，６７２，７５０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的６．０８０２％；弃权１３，７１０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０．００７１％。

　修订后的《公司章程》全文刊登于２０１２年８月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　本次股东大会经国浩律师事务集团（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　结论性意见：公司２０１２年第五次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　法律意见书全文详见２０１２年９月１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、备查文件：

　１、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　２、国浩律师事务集团（深圳）事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一二年八月三十一日