本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　荣安地产股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年８月２４日在浙江省宁波市箕漕街７６号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共９人，代表股份８９５７８０３５４股，占公司总股份的８４．４０％。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　一致审议通过《荣安地产股份有限公司章程修正案》。

　同意股份８９５７８０３５４股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；

　反对股份０股，弃权股份０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、朱挺炜出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事签字的本次股东大会决议

　２、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一二年八月二十五日