本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据浙江证监局【２０１２】１５２号《关于印发＜浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引＞的通知》，恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）决定召开２０１２年中期业绩说明会，具体事项通知如下：

　一、出席会议的对象

　１）本公司的董事长、总裁、财务总监、董秘及其他高级管理人员；

　２）恒生电子的投资者及潜在投资者。

　二、会议时间：

　２０１２年９月３日（周一）下午３：００－５：３０

　三、会议地址：

　杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦公司会议室

　四、会议登记方法：

　１）登记时间：２０１２年８月３０日上午９：００至１１：３０，下午１：００至４：３０

　２）登记地点：公司董事会办公室

　３）登记方式：现场登记、传真方式登记、电子邮件方式登记。

　五、其他事项：

　１）出席本次会议的投资者交通及食宿费自理；

　２）会议联系人：谢女士

　传 真：０５７１－２８８２９７０３

　传真确认电话：０５７１－２８８２９３７８

　电子信箱：ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｈｕｎｄｓｕｎ．ｃｏｍ

　邮 编：３１００５３

　欢迎广大投资者参加本次业绩说明会！同时也欢迎广大投资者平时以电子邮件、传真等书面方式提出问题和建议，以增强相互之间的沟通！

　恒生电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月２４日