本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年８月２４日（星期五）上午８：３０；

　２、召开地点：湖北省武穴市江堤路１号公司本部办公楼五楼会议厅；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召集人：本公司董事会；

　５、主持人：本公司董事长何谧先生；

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　１、出席会议的股东（代理人）共５人，持有（代理）股份３８３０．４０２２万股，占公司有表决权总股份的１５．２２％；

　２、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

　《关于修改〈公司章程〉的议案》：会议同意修改《公司章程》 “第一百五十七条”（详见２０１２年８月１日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的〈公司第七届董事会临时会议决议公告〉）。

　表决结果：３８３０．４０２２万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权１００％）同意；０股反对；０股弃权。

　修改后的公司章程全文同时披露于巨潮资讯网。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　２、律师姓名：顾恺、林玲

　３、结论意见：律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　湖北广济药业股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月２５日