本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况：

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大

　会于２０１２年８月１７日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托的代表共８人，代表股份２２６，９８２，８００股，占股份公司总股本的５６．６０％。本次临时股东大会由公司董事杜有东先生主持（公司董事长马廷义先生因公事出差无法参加本次临时股东大会，半数以上董事共同推举杜有东先生主持本次临时股东大会），公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。

　二、议案审议情况：

　（一）会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议。

　（二）审议的议案

　１、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意股数２２６，９８２，８００股，占本次出席股东大会所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师对本次股东大会的法律意见：

　公司聘请的北京国枫凯文律师事务所郑超律师、杨权律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于河南明泰铝业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见》。该法律意见认为：“明泰铝业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，表决结果合法有效。”

　四、备查文件：

　１、《河南明泰铝业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议》；

　２、《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　２０１２年８月１７日