本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年８月１７日（星期五）上午十点。

　２、召开地点：天津津滨发展股份有限公司６楼会议室。

　３、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

　４、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。

　５、主持人：公司董事长许立凡先生。

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席的总体情况：到会股东及股东代表２名，持有（代理）股份总数３７６８３３５２０股，占公司有表决权总股份的２３．３％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

　四、提案审议和表决情况：

　１、审议通过《关于下属天津建金成贸易有限公司发行信托的议案》。

　同意３７６６２３３９０股，反对２１０１３０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的９９．９％，０．１％，０％。

　２、审议通过《关于出售开发区及西青微电子园区工业厂房的议案》。

　同意３７６８３３５２０股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。

　五、本次会议无涉及分类表决事项。

　六、律师出具的法律意见

　天津泰达律师事务所冯文利、李明珠律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　特此公告

　天津津滨发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月１７日