证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０２５

　广东南洋电缆集团股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会议于２０１２年８月１５日上午９：３０在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２０１２年８月１３日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名，实际表决的董事９名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请８５００万元综合授信额度》的议案

　由于经营发展需要，广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司” ）的全资子公司——南洋电缆（天津）有限公司决定向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请８５００万元人民币的综合授信额度，品种为流动资金贷款、保函，由公司提供不可撤销的连带责任保证。授信期限为申请获批准后贰年内有效。

　特此公告！

　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　二〇一二年八月十六日