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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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宁夏青龙管业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2012-039

宁夏青龙管业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2012年8月10日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2012年8月15日(星期三)上午十时在宁夏银川高新区创新园41号公司证券事务部三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9人,现场实到董事5人,独立董事钟朋荣先生、董事季伟先生、董事杜学智先生以通讯表决方式参会,独立董事赵文先生授权委托独立董事哈岸英先生代为出席并行使表决权。

4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持,公司部分监事和高级管理人员表列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式审议了以下议案。

1、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

为满足市场有效需求、拓展公司业务领域,同意公司在经营范围中增加“压力钢管和压力钢岔管的生产、销售”的内容,并对公司章程中的相应条款进行修订。具体如下:

章程原文:

第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:水泥混凝土制品制造、销售;塑胶、橡胶制品制造、销售;水泥预制构件制造、销售;水利水电及给排水管道工程的施工安装,节水灌溉工程的设计和施工安装。

修订为:

第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:水泥混凝土制品制造、销售;塑胶、橡胶制品制造、销售;水泥预制构件制造、销售;水利水电及给排水管道工程的施工安装,节水灌溉工程的设计和施工安装;压力钢管和压力岔管的生产、销售。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司股东大会审议批准后,公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的备案和营业执照的变更登记手续。

2、《关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

为规范公司的风险投资及相关信息披露工作,防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司重大投资决策程序与规则》的有关规定,结合本公司的实际情况,制定《宁夏青龙管业股份有限公司风险投资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3、《关于公司聘任独立董事的议案》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

公司董事会于2012年8月9日接到独立董事钟朋荣先生的书面辞呈,因工作原因,钟朋荣先生决定自2012年9月起辞去公司独立董事的职务,也不再担任公司的任何职务。

钟朋荣先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一的规定人数,故钟朋荣先生的辞呈将在新任独立董事填补其空缺后方能生效。在其辞呈尚未生效前,钟朋荣先生仍需履行独立董事职责。

公司董事会提名黄俊立先生为公司第二届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

黄俊立先生简历如下:

黄俊立,男,汉族,生于1968年6月20日,中共党员。

1994年9月至1997年7月就读于北京大学经济学院政治经济系,硕士研究生;1997年9月至2000年7月就读于北京大学经济学院政治经济系,博士研究生。2000年7月至今任职于北京大学社会经济与文化研究中心、北京大学马克思主义学院。未在其他单位兼职。

黄俊立先生最近五年未在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份。

黄俊立先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄俊立先生于2012年7月取得中国证监会认可的独立董事资格证书

独立董事提名人和独立董事候选人已发表了声明、现任独立董事已发表了独立董事意见。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,提交股东大会审批。

4、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

公司定于2012年8月31日(星期五)上午9:00在宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室召开2012年第三次临时股东大会,审议以下议案:

1、《关于调整控股子公司增资方案的议案》

2、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

3、《关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》

4、《关于公司聘任独立董事的议案》

具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司2012年第三次临时股东大会通知》(公告编号:2012-040)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二○一二年八月十五日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2012-040

宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会的基本情况:

1、股东大会届次:2012年第三次临时股东大会

2、会议召集人:宁夏青龙管业股份有限公司董事会,《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间:2012年8月31日(星期五)上午9:00开始,会期半天。为保证会议按时召开,现场登记时间截至8:50;

5、会议召开方式:采取现场表决的方式召开

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2012年8月28日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项:

议案一、《关于调整控股子公司增资方案的议案》;

议案二、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》;

议案三、《关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》;

议案四、《关于公司聘任独立董事的议案》。

议案一详见2012年7月31日发布在“巨潮资讯网”上的公司公告,议案二、议案三、议案四详见2012年8月16日刊登于证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2012-039)。

其中议案二为特别决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、登记事项:

1、登记时间:2012年8月30日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30

2、登记地点:宁夏银川高新区创新园41号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件、持股证明办理登记手续;

(2)法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(见附件)、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式登记,但在出席股东大会时请出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真:0951—5673796

邮政地址:宁夏银川高新区创新园41号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:750002

(五)其他事项:

1、出席会议的股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部;

联系人:马跃、范仁平

电话:0951-5070380、5673796 传真:0951-5673796

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二○一二年八月十五日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司) 出席2012 年8月31日宁夏青龙管业股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

序号表决事项表决意见
同意反对弃权
《关于调整控股子公司增资方案的议案》   
《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》   
《关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》   
《关于公司聘任独立董事的议案》   
     

委托人签名(盖章): 委托人持股数:

委托人股东账号: 有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名: 代理人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选视为对该项议案弃权;

3、单位委托需加盖单位公章。

附件二:

回 执

截止2012年8月28日15:00时,我单位(个人)持有“青龙管业”(002457)股票 股,拟参加公司2012年第三次临时股东大会。

股东帐号:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

登记日期:2012 年 月 日

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