本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。

　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月１５日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共５名，代表有表决权的股份数１００，８１４，９７９股，占公司有表决权股份总数的５７．４４％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨桂模先生主持，见证律师出席了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　一、提案审议情况

　本次大会以记名投票的表决方式，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　表决结果为：赞成票１００，８１４，９７９股，占出席会议有表决权股份数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　二、律师出具的法律意见

　山东德衡律师事务所指派曹钧律师、霍桂峰律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　三、备查文件

　１、本次股东大会决议。

　２、法律意见书。

　３、会议记录。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年八月十六日