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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:002675 股票简称:东诚生化 公告编号:2012-020
烟台东诚生化股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、会议召开和出席情况:

 烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日14时在以现场投票表决的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长由守谊先生主持了本次会议,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及律师、保荐代表人列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份8100万股,约占公司有表决权股份总数10800万股的75%。

 二、议案审议表决情况:

 1、审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。

 表决结果:会议以8100万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

 三、律师出具的法律意见

 本次股东大会经北京市中伦律师事务所胡廷锋、顾平宽律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

 四、备查文件

 1.经与会董事签字确认的《2012年第二次临时股东大会决议》;

 2.北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚生化股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

 特此公告。

 烟台东诚生化股份有限公司董事会

 2012年8月16日

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