本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１２年８月１５日（星期三）上午１０：００；

　（二）召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室；

　（三）召开方式：现场投票的方式；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）会议主持人：董事长朱剑峰先生；

　（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共计２人、代表股份８１，４３７，１６０股，占公司股份总数的４４．２５％。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　同意８１，４３７，１６０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书；

　２、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

　３、本次股东大会会议记录。

　特此公告！

　江苏宏宝五金股份有限公司董事会

　二○一二年八月十六日