本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次签订的仅为投资意向书，属于合作各方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，投资意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，该投资行为的实施等事项亦需履行公司内部决策程序。

　２、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、 投资意向概述

　２０１２年８月１４日，公司与浙江青山湖科研创新基地投资有限公司在上海签订了《项目投资意向书》。公司拟在浙江省青山湖科技城横畈产业区块进行“年产１，０２０万张中高等级覆铜板和出售半固化片６００万米（即月产８５万张覆铜板和５０万米出售半固化片）生产线项目”建设，总投资３．５亿元。项目建设分两期进行，第一期进行“月产５０万张覆铜板和５０万米出售半固化片”生产线建设，计划投入２．５亿元，拟通过使用超募资金９，０００万元（含募集资金产生的利息）和自有资金１６，０００万元进行投入；第一期项目投产后公司将择机进行第二期 “月产３５万张覆铜板”生产线的建设。

　公司与合作各方不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。本次投资行为的实施尚需提交公司董事会审议。

　二、 合作各方基本情况介绍

　１、本公司（以下简称“甲方”）

　２、浙江青山湖科研创新基地投资有限公司（以下简称“乙方”）

　住所：浙江省临安市经济开发区

　浙江青山湖科研创新基地简介：

　浙江青山湖科研创新基地（以下简称“基地”）位于杭州西城区－－临安经济开发区内，于２００９年１１月３０日奠基，首期规划用地２平方公里，二期规划用地１０平方公里。基地旨在优化战略布局，整合国内外科技资源，打造“中国硅谷”。目前，已经有２５家科研机构正式入驻，１４个院所项目动工建设。

　三、意向书主要内容

　（一）合作方案

　甲方项目总投资３．５亿元人民币，落户在浙江省青山湖科技城横畈产业区块，新建年产１，０２０万张中高等级覆铜板和出售半固化片６００万米（即月产８５万张覆铜板和５０万米出售半固化片）生产线项目，规划用地面积约９０亩；甲方在临安注册独立法人，向乙方提供项目可行性方案，项目建设符合临安市节能和环保要求；乙方为甲方项目在报批、规划选址、土地征用等方面实行全程一站式服务，全程做好项目前期、建设中和竣工后的相关服务工作，为项目的顺利推进创造良好的外部环境。

　（二）合作目标

　甲方项目落户可享受临安市政府出台的有关优惠政策，同时为临安市新增数百人的就业岗位，对临安的工业生产总值提高、税收都有良好的社会效益，对临安市电子元器件产业起到推动作用。

　（三）合作安排

　本意向书签订后，项目需经甲方董事会审议通过，同时，经临安市项目委员会审核、准入后付诸实施。

　四、本次投资的目的及对公司的影响

　本次投资项目计划于２０１２年内动工建设，对公司本年度的财务状况没有影响。整个项目完全达产后，能取得较好的经济效益，有利于加快公司自身发展，进一步扩大市场份额，提升公司的盈利能力，强化公司的竞争优势。

　五、其他

　本次签订的仅为投资意向协议，具体投资内容、经济指标及政策优惠等约定以正式投资合同为准。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，在本次对外投资事项取得进一步进展后，及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。

　特此公告！

　备查文件：

　《项目投资意向书》

　金安国纪科技股份有限公司

　董事会

　二〇一二年八月十六日