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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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际华集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2012-18

际华集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月4日以书面形式向公司董事和监事发出召开第二届董事会第四次会议通知和议案,会议于2012年8月14日在公司总部7层会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由沙鸣董事长主持,8名董事出席会议,韩文虎董事因公出国,书面委托何可人董事代为行使表决权,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。会议经审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于际华集团<2012年半年度报告>全文及摘要的议案》。2012年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

表决结果:9 票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于际华集团2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团股份有限公司2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于<公司章程修正案(2012年修订)>及修订后的<公司章程>的议案》。同意将该议案提交2012年第一次临时股东大会审议。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101号)等相关文件的要求,为了进一步完善公司现金分红政策,规范公司利润分配方案的决策机制和程序,保护投资者的利益,提高现金分红工作的透明度,拟对《公司章程》部分条款进行修订(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《际华集团股份有限公司章程修正案 (2012 年修订)》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《关于际华集团未来三年股东回报规划(2012年-2014年)的议案》。同意将该议案提交2012年第一次临时股东大会审议。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)文件精神和公司章程等相关文件规定,为了进一步增强公司现金分红的透明度,提高现金分红水平,提升对股东的回报,公司结合自身实际情况和发展目标,特制定未来三年股东回报规划(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《际华集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》)。

公司独立董事发表了独立意见,同意公司制定的股东回报规划,并同意将该规划提交股东大会审议。具体内容详见本公告附件1。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《关于际华集团成立际华(香港)威斯塔科技有限公司的议案》。同意公司与卢森堡Vestar International S. A.在香港合资成立际华(香港)威斯塔科技有限公司(暂定名,以核准为准),注册资本100万港币,其中本公司出资51万港币,占合资公司51%股权。授权经理层办理该合资公司设立所需的全部相关手续。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司在香港合资设立际华(香港)威斯塔科技有限公司公告》(公告编号:临2012-21 )。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《关于际华集团成立际华多尼采蒂贸易控股有限公司的议案》。同意公司与意大利Donizetti Trading S.r.l.共同出资在香港成立际华多尼采蒂贸易控股有限公司(暂定名,以核准为准),注册资本为1000万美元,其中本公司出资510万美元,占合资公司51%股权。授权经理层办理该合资公司设立所需的全部相关手续。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司在香港合资成立际华多尼采蒂贸易控股有限公司公告》(公告编号:临2012-22)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过《关于际华集团成立北京际华俊杰设计有限公司的议案》。同意公司与日本Junko Koshino株式会社及梦杰世国际传媒咨询有限公司共同出资成立北京际华俊杰设计有限公司(暂定名,以工商核准为准),注册资本人民币500万元,其中本公司出资255万元,控股合资公司51%股权。授权经理层办理该合资公司设立所需的全部相关手续。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司投资成立中外合资北京际华俊杰设计有限公司公告》(公告编号:临2012-23 )。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过《关于际华集团成立际华(邢台)投资有限公司的议案》。同意公司与北京聚信恒远投资管理有限公司合资成立际华(邢台)投资有限公司(暂定名,以工商核准为准),注册资本为1亿元,其中本公司出资5100万元,占投资公司51%股权。授权经理层办理该投资公司设立所需的全部相关手续。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司合作设立际华(邢台)投资有限公司的公告》(公告编号:临2012-24)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过《关于际华集团成立际华(邢台)商贸物流发展有限公司的议案》。同意公司与北京聚信恒远投资管理有限公司、河北好望角物流发展有限公司共同出资组建际华(邢台)商贸物流发展有限公司(暂定名,以工商核准为准),注册资本为1亿元,其中本公司出资5100万元,占合资公司51%股权。授权经理层办理该合资公司设立所需的全部相关手续。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司合作设立际华(邢台)商贸物流发展有限公司公告》(公告编号:临2012-25)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过《关于际华集团以辽宁际华三五二三特种装备有限公司股权向际华三五二三特种装备有限公司增资的议案》。同意公司以全资子公司辽宁际华三五二三特种装备有限公司的100%股权作价向另一全资子公司际华三五二三特种装备有限公司增资,增资后辽宁际华三五二三特种装备有限公司成为为际华三五二三特种装备有限公司的全资子公司。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过《关于提请召开际华集团2012年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2012 年8 月31 日上午9 时整在际华集团本部召开2012年第一次临时股东大会,审议关于《<公司章程修正案(2012年修订)>及修订后的<公司章程>的议案》和关于《际华集团未来三年股东回报规划(2012年-2014年)的议案》。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2012-20)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过《关于际华集团聘任董事会证券事务代表的议案》。同意聘任付广超先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。付广超先生的简历详见附件2。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十三、审议通过《关于秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司等5户子公司领导班子调整的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

备查文件:1.公司第二届董事会第四次会议决议

2.独立董事关于公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)

的独立意见

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日

附件1:

际华集团股份有限公司独立董事

关于公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,我们作为际华集团股份有限公司的独立董事,本着认真负责、实事求是的态度,对公司《未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》(以下简称“本规划”)事项发表如下独立意见:

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报,在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上,制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

我们认为,修订公司利润分配政策及制定《规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,修订后的利润分配政策及《规划》内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利,为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划,充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

我们同意公司董事会制定的《公司未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》,并同意提请公司股东大会审议该事项。

独立董事:贾路桥 谢志华 白彦

二〇一二年八月十四日

附件2:

付广超个人简历

付广超,男,1979年出生,中国民主同盟盟员,经济师,中国政法大学工商管理硕士在读,现任公司规划发展部投资主管。自2001年7月至2010年12月,历任北京吉普汽车有限公司经营战略室战略主管,北京金海泰资本市场研究中心管理咨询部高级经理、企业改制部部门经理,北京福山华业投资顾问有限公司投融资项目管理部部门经理。2011年1月至今,担任际华集团股份有限公司规划发展部投资主管。已通过上海证券交易所董事会秘书资格培训,具有董事会秘书资格。

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2012-19

际华集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月4日以书面形式向公司监事发出召开第二届监事会第二次会议的通知和议案,会议于2012年8月14日在公司总部8层会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由监事会主席栗美侠女士主持,应到5名监事,实到5名监事。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。会议经审议,通过如下决议:

一、审核了关于《际华集团2012年半年度报告全文及摘要》。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2012年上半年经营情况。

表决情况:5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审核了关于《际华集团2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为,在募集资金的管理上,公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行,募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序,不存在违规占用募集资金行为。

表决情况:5票同意、0票弃权、0票反对。

备查文件:公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月十五日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2012-20

际华集团股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2012年 8月31日(星期五)上午9:00

●股权登记日:2012年8月27日(星期一)

●会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼7层会议室

●会议表决方式:现场表决

●是否提供网络投票:否

根据际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议决议,公司决定召开2012年第一次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年8月31日(星期五)上午9:00

3、会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼7层会议室

4、股权登记日:2012年8月27日

5、会议表决方式:现场表决

二、会议议题

1、审议关于《<公司章程修正案(2012年修订)>及修订后的<公司章程>的议案》;

2、审议关于《际华集团未来三年股东回报规划(2012年-2014年)的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。上述议案的具体内容,同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )披露。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至 2012年8月27日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东(出席股东大会的股东请按附件1填写会议回执);因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件2);

3、公司聘请的律师。

四、参加会议方式

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2012年8月28日至29日 上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。

3、登记地点:北京丰台区南四环西路188号15区6号楼10层董事会办公室。

4、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

5、联系人姓名:朱 蕙 王月飞

联系电话:010-63706008 63706086

传 真:010-63706008 63706000-6008

邮政编码:100070

五、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议。

际华集团股份有限公司董事会

二○一二年八月十五日

附件1:股东大会回执

际华集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会回执

致:际华集团股份有限公司

本人拟亲自出席贵公司于2012年8月31日上午9 时整在北京市丰台区南四环西路188 号15 区6 号楼7 层会议室举行的贵公司2012年第一次临时股东大会。

姓 名(请用正楷书写中文全名)
身份证号 
通讯地址 
联系电话 
股东账号 
持股数量 

日期:2012年 月 日 签署:

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2:股东授权委托书

际华集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席际华集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

 股东大会议案赞成反对弃权
关于《<公司章程修正案(2012年修订)>及修订后的<公司章程>》的议案   
关于《际华集团未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案   

注:选赞成,请打“√”;选反对,请打“×”;选弃权,请打“○”;本人对于有关议案的表决未做出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数(小写): 股,(大写): 股

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托日期:2012 年 月 日 受托日期:2012 年 月 日

(注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2012-21

际华集团股份有限公司在香港合资设立

际华(香港)威斯塔科技有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

●投资标的:际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)与卢森堡VESTAR INTERNATIONAL S.A.(以下简称“Vestar公司”)在香港共同合资组建 “际华(香港)威斯塔科技有限公司”(以下简称“际华威斯塔”)。际华威斯塔注册资本100万港币,其中本公司出资51万港币,占51%股权;Vestar公司出资49万港币,占49%股权。

一、项目情况

(一)投资概述

公司第二届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于际华集团成立际华(香港)威斯塔科技有限公司的议案》,同意公司与Vestar公司合资设立际华威斯塔,其中公司出资51万港币,占际华威斯塔51%的股权。

本次投资不构成关联交易。

(二)合作方概况

1.公司名称:VESTAR INTERNATIONAL S.A.

2.注册地址:卢森堡

3.企业类型:有限责任公司

4.注册资本:31000欧元

Vestar公司在鞋靴用橡胶大底的配方、设计,制作等方面具有优秀的专业团队和世界先进的研发实力,与本公司不存在关联关系。

(三)合资公司的基本情况

1.公司名称:际华(香港)威斯塔科技有限公司(以最终核准的名称为准)

2.注册地址:香港

3.注册资本:港币100万元,其中本公司出资51万港币,持有该公司51%股权,vestar公司出资49万港币,持有该公司49%股权

4.经营范围:研发、设计、制造和销售鞋材、橡胶制品、塑胶制品、发泡制品、鞋靴;对外投资,国际市场合作、开发,进出口贸易等(以最终核准为准)

Vestar公司权力机构同意与本公司按上述办法合资成立际华威斯塔。

二、本次投资对公司的影响

通过本次投资,公司与国际技术先进企业合作,将进一步增强公司在职业鞋靴业务上的竞争力。际华威斯塔的设立将有效地提高公司职业鞋靴设计水平,提升产品档次,提高公司产品的国内外竞争力和知名度,符合公司的整体利益和发展战略。

本次投资尚需经过商务部门等相关有权部门审批。

香港的法律、商业环境与内地存在较大区别,公司需要熟悉并适应香港的商业环境,可能给合资公司的设立和运营带来一定的风险。

三、备查文件目录

1.公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2012-22

际华集团股份有限公司在香港合资设立

际华多尼采蒂贸易控股有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

●投资标的:际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)与意大利Donizetti Trading S.r.l.(以下简称“Donizetti公司”)在香港合资设立际华多尼采蒂贸易控股有限公司(以下简称“际华多尼采蒂”)。际华多尼采蒂注册资本1000万美元,其中本公司出资510万美元,占际华多尼采蒂51%股权;Donizetti公司出资490万美元,占际华多尼采蒂49%股权。

一、项目情况

(一)投资概述

公司第二届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于际华集团成立际华多尼采蒂贸易控股有限公司的议案》,同意公司与Donizetti公司在香港合资设立际华多尼采蒂公司,其中本公司出资510万美元,占际华多尼采蒂51%的股权。

本次投资不构成关联交易。

(二)合作方概况

1.公司名称:Donizetti Trading S.r.l.

2.注册地址:意大利米兰Via Visconti di Modrone 2号

3.企业类型:有限责任公司

4.注册资本:10000欧元

Donizetti公司主要从事塑料材料、合成橡胶和不同行业的原材料贸易,与本公司不存在关联关系。

(三)合资公司的基本情况

1.公司名称:际华多尼采蒂贸易控股有限公司(以最终核准的名称为准)

2.注册地址:香港

3.注册资本:1000万美元,其中本公司出资510万美元,占际华多尼采蒂51%股权,Donizetti公司出资490万美元,占际华多尼采蒂49%股权

4.经营范围:经营天然橡胶、合成橡胶、塑料材料和不同行业的原材料贸易(以最终核定为准)

Donizetti公司权力机构同意与本公司按上述办法合资成立际华多尼采蒂公司。

二、本次投资对公司的影响

通过本次投资,有利于公司整合国内天然橡胶资源,做强做大国内及东南亚地区天然橡胶贸易,符合公司发展规划和全体股东的利益。

三、投资风险分析

本次投资尚需经过商务部门等相关有权部门审批。

香港的法律、商业环境与内地存在较大区别,公司需要熟悉并适应香港的商业环境,可能给合资公司的设立和运营带来一定的风险。

四、备查文件目录

1.公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2012-23

际华集团股份有限公司投资设立

中外合资北京际华俊杰设计有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)与日本Junko Koshino株式会社(以下简称“JK公司”)及梦杰世国际传媒咨询有限公司(以下简称“梦杰世公司”)共同出资设立“北京际华俊杰设计有限公司”(简称“际华俊杰”)。际华俊杰注册资本500万元人民币,其中本公司出资255万元人民币,持股51%;JK公司出资220万元人民币,持股44%;梦杰世公司出资25万元人民币,持股5%。

一、项目情况

(一)投资概述

公司第二届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于际华集团成立北京际华俊杰设计有限公司的议案》,同意公司与JK公司、梦杰世公司合资设立际华俊杰公司,其中本公司出资255万元人民币,占际华俊杰51%的股权。

本次投资不构成关联交易。

(二)合作方概况

1.JK公司

(1)公司名称:Junko Koshino株式会社

(2)注册地址:日本国东京都港区南青山6-7-19

(3)企业类型:有限责任公司

(4)注册资本:3600000日元

JK公司由日本著名服装设计师小筱顺子女士出资设立,在国际服装时尚领域具有一定的知名度,与本公司不存在关联关系。

2.梦洁世公司

(1)公司名称:梦杰世国际传媒咨询有限公司

(2)注册地址:北京市朝阳区呼家楼京广中心商务楼1206B

(3)企业类型:有限责任公司

(4)注册资本:人民币600000元

梦杰世公司与本公司不存在关联关系。

(三)合资公司的基本情况

1.公司名称:北京际华俊杰设计有限公司(以工商部门核准的名称为准)

2.注册地址:北京市密云县经济开发区

3.注册资本:人民币500万元,其中本公司出资255万元,占际华俊杰51%股权,JK公司出资220万元,占际华俊杰44%股权,梦杰世公司出资25万元,占际华俊杰5%股权

4.经营范围:主要从事服装、服饰等设计,品牌咨询与管理等(以工商局核定为准)

JK公司及梦杰世公司权力机构均同意与本公司按上述办法合资成立际华俊杰公司。

二、本次投资对公司的影响

通过本次投资,公司与国际高水平服装设计企业合作,将有效地提高公司服装设计水平和行业影响力,提高公司产品的竞争力,符合公司的发展战略和全体股东利益。

三、投资风险分析

本次投资尚需经过商务部门等相关有权部门审批。

四、备查文件目录

1.公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2012-24

际华集团股份有限公司

合作设立际华(邢台)投资有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)与北京聚信恒远投资管理有限公司(以下简称“聚信恒远公司”)共同出资成立“际华(邢台)投资有限公司”(以下简称“际华(邢台)投资公司”)。际华(邢台)投资公司注册资本1亿元人民币,其中本公司出资5100万元人民币,占际华(邢台)投资公司51%股权;聚信恒远公司出资4900万元,占际华(邢台)投资公司49%股权。

一、项目情况

(一)投资概述

公司第二届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于际华集团成立际华(邢台)投资有限公司的议案》,同意公司与聚信恒远公司合作成立际华(邢台)投资公司,其中本公司出资5100万元,占际华(邢台)投资51%的股权。

本次投资不构成关联交易。

(二)合作方概况

1.公司名称:北京聚信恒远投资管理有限公司

2.注册地址:北京市大兴区西红门镇北兴路(东段)2号2幢 办公楼B区133室

3.企业类型:有限责任公司

4.注册资本:1000万元

聚信恒远公司成立于2012年,主要经营范围包括项目投资,投资管理,资产管理,经济贸易咨询等,在综合物流和地产领域的投资与经营管理方面具备深厚的经验,核心团队在综合物流类和地产类项目的投资、管理、开发、经营等方面具备丰富的经验,与本公司不存在关联关系。

(三)合资公司的基本情况

1.公司名称:际华(邢台)投资有限公司(以工商部门核准的名称为准)

2.注册地址:河北省邢台市开发区中兴东大街1666号F115

3.注册资本:1亿元,其中本公司出资5100万元,占际华(邢台)投资公司51%股权,聚信恒远公司出资4900万元,占际华(邢台)投资公司49%股权

4.经营范围:项目投资、实业投资;商贸物流项目投资、经营、管理;资产管理、投资管理;企业管理咨询、经济贸易咨询、投资及融资咨询等(以工商局核定为准)

聚信恒远公司权力机构同意与本公司按上述办法合作成立际华(邢台)投资公司。

二、本次投资对公司的影响

根据公司“十二五”发展规划,公司拟在“十二五”期间进一步调整产业结构,加快转型升级,实施强二进三战略。通过合作设立际华(邢台)投资公司,公司将进一步开拓商贸物流业务,并在邢台地区形成项目承载主体,能够为公司带来新的利润增长点,符合公司全体股东利益。

三、备查文件目录

1.公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2012-25

际华集团股份有限公司合作成立际华

(邢台)商贸物流发展有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)与北京聚信恒远投资管理有限公司(以下简称“聚信恒远公司”)、河北好望角物流发展有限公司(以下简称“好望角公司”)共同出资成立“际华(邢台)商贸物流发展有限公司”(以下简称“际华(邢台)商贸公司”)。际华(邢台)商贸公司注册资本1亿元人民币,其中本公司出资5100万元人民币,占际华(邢台)商贸公司51%股权;聚信恒远公司出资2600万元,占际华(邢台)商贸公司26%股权;好望角公司出资2300万元,占际华(邢台)商贸公司23%股权。

一、项目情况

(一)投资概述

公司第二届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于际华集团成立际华(邢台)商贸物流发展有限公司的议案》,同意公司与聚信恒远公司、好望角公司合作成立际华(邢台)商贸公司,其中本公司出资5100万元,占际华(邢台)商贸公司51%的股权。

本次投资不构成关联交易。

(二)合作方概况

1. 聚信恒远公司

(1)公司名称:北京聚信恒远投资管理有限公司

(2)注册地址:北京市大兴区西红门镇北兴路(东段)2号2幢 办公楼B区133室

(3)企业类型:有限责任公司

(4)注册资本:1000万元

聚信恒远公司成立于2012年,主要经营范围包括项目投资,投资管理,资产管理,经济贸易咨询等,在综合物流和地产领域的投资与经营管理方面具备深厚的经验,核心团队在综合物流类和地产类项目的投资、管理、开发、经营等方面具备丰富的经验,与本公司不存在关联关系。

2. 好望角公司

(1)公司名称:河北好望角物流发展有限公司

(2)注册地址:河北省邢台市经济开发区

(3)企业类型:有限责任公司

(4)注册资本:6000万元

好望角公司成立于2005年,主要从事运输、仓储、配送、工业地产及园区的开发经营、物业管理等业务,在商贸物流领域具有成熟的经验和较强实力,与本公司不存在关联关系。

(三)合资公司的基本情况

1.公司名称:际华(邢台)商贸物流发展有限公司(以工商部门核准的名称为准)

2.注册地址:河北省邢台市开发区南园工业区东环路2675号

3.注册资本:1亿元,其中本公司出资5100万元,占际华(邢台)商贸公司51%股权,聚信恒远公司出资2600万元,占际华(邢台)商贸公司26%股权,好望角公司出资2300万元,占际华(邢台)商贸公司23%股权

4.经营范围:货物运输、仓储及相关服务;供应链管理及服务;货运代理、报关代理及服务;商贸物流项目投资、经营、管理;酒店经营及管理;室内外装饰装潢;建筑材料、日用百货、有色金属、黑色金属材料的销售(以工商局核定为准)

聚信恒远公司及好望角公司权力机构均同意与本公司按上述办法合作成立际华(邢台)商贸公司。

二、本次投资对公司的影响

邢台市地理位置优越,交通发达,发展物流业务具有较大优势,通过本次投资,有利于公司优化产业布局,进军物流业务领域,符合公司的长远利益。

三、备查文件目录

1.公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日

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