本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自筹资金出资３，０００万元在厦门市设立全资子公司。

　２、董事会审议情况

　２０１２年８月９日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以自筹资金在厦门设立全资子公司的议案》，同意以自筹资金出资３，０００万元在厦门市设立全资子公司。

　本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　３、本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　二、拟设立公司的基本情况

　１、公司名称：厦门龙洲行投资发展有限公司（暂定名，以工商登记核准登记的名称为准）；

　２、企业类型：有限责任公司；

　３、注册资金：３０００万元；

　４、经营范围：投资公路运输、汽车贸易、商业贸易、物流园区等行业；

　５、注册地：厦门市同安区。

　以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

　三、对外投资的目的和对公司的影响

　本次公司以自筹资金在厦门市投资设立全资子公司，能更好地拓展公司的跨区域经营空间，扩大公司对外交流窗口，树立龙洲品牌形象，加快做大做强企业步伐，吸引企业急需的各方面高层次人才，提高公司在厦门特区及其他跨区域经营项目的投资管理力度，实现公司发展战略。

　四、风险提示

　１、本次对外投资金额为３０００万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　２、公司将向拟设立公司委派相应的经营管理人员，但仍可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善其法人治理结构，以加强对其管控。

　五、备查文件

　《福建龙洲运输股份有限公司第三届董事会三十五次会议决议》

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司董事会

　二○一二年八月十三日