本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１２年８月１３日（星期一）上午１０：３０。

　（２）网络投票时间：

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年８月１３日（星期一）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１２日１５：００ 至２０１２年８月１３日１５：００ 期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼Ａ会议室。

　３、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　４、召集人：公司董事会。

　５、主持人：董事兼总经理孙贵臣先生。

　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共２８人，代表有表决权的股份数额２７１，９９８，３１５股，占公司总股份数的３９．９９９８ ％。

　其中：

　（１）现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计９人，代表有表决权的股份数额２６６，３３０，４８３股，占公司总股份数的３９．１６６２ ％。

　（２）网络投票情况

　通过网络投票出席本次股东大会的股东１９人，代表有表决权的股份数额５，６６７，８３２股，占公司总股份数的０．８３３５ ％。

　三、提案的表决方式

　采取现场记名投票表决与网络投票相结合。

　四、提案审议和表决情况

　１、第一、二、三、五项议案均为特别表决事项，同意股数均已超过了出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二，符合《公司法》、《公司章程》之规定，议案获得通过。

　２、第四项议案为普通表决事项，同意股数超过了出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》之规定，该议案获得通过。

　具体表决结果如下：

　（一）逐项审议通过《股权激励计划（草案修订稿）及摘要（草案修订稿）的议案》

　（１．０１）议案一之激励对象的确定依据和范围

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．０２）议案一之激励计划的标的股票来源、种类和数量

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．０３）议案一之激励对象的股票期权分配情况

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．０４）议案一之激励计划的重要时点和时期（有效期、授权日、可行权日、禁售期）

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．０５）议案一之股票期权的行权价格及其确定方法

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．０６）议案一之股票期权的获授条件和行权条件

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．０７）议案一之行权安排

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．０８）议案一之股票期权激励计划的调整方法与程序

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．０９）议案一之公司授予股票期权及激励对象行权的程序

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．１０）议案一之公司与激励对象各自的权利义务

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．１１）议案一之激励计划对公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项的处理

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．１２）议案一之股权激励计划的终止

　同意２７０，０６２，７０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８８４ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权２，５００股，占出席会议股东所持表决权０．０００９ ％。

　（１．１３）议案一之激励费用的会计处理及对各期业绩的影响

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（１．１４）议案一之其他事项

　同意２７０，０６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９９．２８７７ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权４，３００股，占出席会议股东所持表决权０．００１６ ％。

　（二）审议通过《方大化工股权激励计划考核办法》

　同意２６６，７６３，４０３股，占出席会议股东所持表决权９８．０７５４ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权３，３０１，８００股，占出席会议股东所持表决权１．２１３９ ％。

　（三）审议通过《关于提请授权公司董事会办理方大化工股权激励相关事宜的议案》

　同意２６６，７６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９８．０７４５ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权３，３０４，３００股，占出席会议股东所持表决权１．２１４８ ％。

　（四）审议通过《高层管理人员薪酬管理制度》

　同意２６８，６７９，０１５股，占出席会议股东所持表决权９８．７７９７ ％；反对１５，０００股，占出席会议股东所持表决权０．００５５ ％；弃权３，３０４，３００股，占出席会议股东所持表决权１．２１４８ ％。

　（五）审议通过修订《公司章程》

　同意２６６，７６０，９０３股，占出席会议股东所持表决权９８．０７４５ ％；反对１，９３３，１１２股，占出席会议股东所持表决权０．７１０７ ％；弃权３，３０４，３００股，占出席会议股东所持表决权１．２１４８ ％。

　上述五项议案详细内容已刊登在２０１２年７月２７日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号为２０１２－０８５、２０１２－０９０、２０１２－０９７、２０１２－０９８、２０１２－０９９。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市大成律师事务所沈阳分所

　２、律师姓名：张叶菲、崔士朋

　３、结论性意见：本所律师认为：公司 ２０１２年第三次临时股东大会的召集、召开、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、北京市大成律师事务所沈阳分所对公司２０１２年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　方大锦化化工科技股份有限公司

　二零一二年八月十四日