特别提示：本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、石家庄以岭药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月１１日上午９：００在石家庄高新区天山大街２３８号凯旋门大酒店五楼会议室以现场形式召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共９人，代表股份数为３８２，７２２，５６１股，占公司有表决权总股份６９．２７％，会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司董事、独立董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、议案的审议和表决情况

　经大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决情况：同意３８２，７２２，５４１股，占有表决权总数的９９．９９９９９％；反对２０股，占有表决权总数的０．００００１％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京国枫凯文律师事务所关于公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　石家庄以岭药业股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１１日