本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

２、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公区中型会议室

３、会议召开时间：

（１）现场会议时间：２０１２年８月２日（星期四）下午１４：３０

（２）网络投票时间：２０１２年８月１日至２０１２年８月２日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月２日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年８月１日１５：００至２０１２年８月２日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、主持人：李世江

６、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共各国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共２８名，代表公司有表决权股份６５，７８２，３５６股，占公司股份总数的２９．５５７２％。其中：

１、参加现场投票的股东及股东代表共１４名，代表公司有表决权股份６５，６９６，５１６股，占公司股份总数的２９．５１８６％。

２、根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东及股东代表共１４名，代表公司有表决权股份８５，８４０股，占公司股份总数的０．０３８６％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

１．《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有６５，７８２，３５６股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权
	股份数（股）	占比（％）	股份数（股）	占比（％）	股份数（股）	占比（％）
现场表决	６５，６９６，５１６	１００	０	０	０	０
网络表决	７９，８４０	９３．０１０３	３，４００	３．９６０９	２，６００	３．０２８９
合计	６５，７７６，３５６	９９．９９１	３，４００	０．００５	２，６００	０．００４

２．《关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有６５，７８２，３５６股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权
	股份数（股）	占比（％）	股份数（股）	占比（％）	股份数（股）	占比（％）
现场表决	６５，６９６，５１６	１００	０	０	０	０
网络表决	８１，４４０	９４．８７４２	２，６００	３．０２８９	１，８００	２．０９６９
合计	６５，７７７，９５６	９９．９９３	２，６００	０．００４	１，８００	０．００３

３．《关于制订<多氟多化工股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有６５，７８２，３５６股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权
	股份数（股）	占比（％）	股份数（股）	占比（％）	股份数（股）	占比（％）
现场表决	６５，６９６，５１６	１００	０	０	０	０
网络表决	８１，４４０	９４．８７４２	０	０	４，４００	５．１２５８
合计	６５，７７７，９５６	９９．９９３	０	０	４，４００	０．００７

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司２０１２ 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

１、经公司参会董事签字的２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１２年８月３日