本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、青海证监局《关于转发中国证监会＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞的通知》（青证监发字［２０１２］１１６号）、《关于认真贯彻落实上市公司现金分红有关事项的通知》（青证监发字［２０１２］１３６号）文件精神，公司拟对利润分配及现金分红政策进行完善修订，使公司的利润分配及现金分红政策更为科学、合理、持续、稳健，更好地维护广大投资者的利益。

　公司现就利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，投资者可将意见通过下列途径反馈至公司董事会办公室。

　地址：江苏省宜兴市高塍远东大道６号

　电话：０５１０－８７２４９７８８

　传真：０５１０－８７２４９９２２

　电子信箱：ｓｐ＠６００８６９．ｃｏｍ

　邮政编码：２１４２５７

　征求意见截止日期：２０１２年７月２８日下午１７时。

　三普药业股份有限公司

　董事会

　二○一二年七月二十三日