本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第七十次会议通知已于２０１２年７月１８日以传真及电子邮件方式发出，会议于２０１２年７月２３日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于沈阳华纳置业有限公司增加注册资本的议案》。公司全资子公司沈阳华纳置业有限公司将注册资本由９亿元增加到１２．６亿元，公司以现金出资增加注册资本３．６亿元。

　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海铧创经贸发展有限公司分立的议案》。

　根据公司运营管理需要，公司全资子公司珠海铧创经贸发展有限公司（注册资本８亿元人民币）通过存续分立的方式，分立为“珠海铧创经贸发展有限公司”和“珠海铧图商贸有限公司”两家公司。分立后的珠海铧创经贸发展有限公司注册资本７．９１亿元人民币，股东及法定代表人不变；珠海铧图商贸有限公司注册资本０．０９亿元人民币，股东为：公司占２０％，珠海华发投资发展有限公司占８０％，并委派刘克担任该公司法定代表人。原珠海铧创经贸发展有限公司债务由分立后的两家公司共同承担。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一二年七月二十四日