证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－０５６

　天津国恒铁路控股股份有限公司

　董事及高管辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司董事会于近日收到公司董事周静波先生的《辞职书》，周静波先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后，周静波先生不再担任公司任何职务。

　本公司董事会于近日收到公司副总经理金卫民先生的《辞职书》，金卫民先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，周静波先生辞职将导致公司董事会成员少于《公司章程》规定人数，因此周静波先生辞职报告在下任董事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效前，周静波先生仍需履行董事职责。

　金卫民先生辞职报告自提交董事会之日起生效。

　特此公告。

　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　二〇一二年七月十九日