本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年７月１３日以会议通知召集，公司第四届董事会第十八次会议于２０１２年７月１８日以通讯方式召开，应到董事１２名，实到董事１２名，６名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

　一、以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于公司对外投资的议案。

　同意公司与天利电力集团有限公司共同出资１５００万元新设北京南瑞捷鸿科技有限公司（暂定名，以工商行政主管部门核准的企业名称为准）。公司出资７６５万元，占标的公司注册资本的５１％。

　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　二〇一二年七月十九日